中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于2007年9月17日以传真方式向全体董事发出会议文件，并于2007年9月28日以通讯表决方式召开。会议应表决董事12人，实际表决11人，董事时国庆先生因公出国，未参加表决。会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
    一、因工作变动，董事会同意梁师麟先生自2007年10月1日起不再担任公司副总经理（主管财务）。
    二、根据总经理的提议，同意自2007年10月1日起由公司副总经理钟荣明先生主管公司财务工作（钟荣明先生简历附后）。    
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司
    董事会
    2007年9月28日
    附件：
    钟荣明先生简历：
    钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。2000年1月起任中国国际贸易中心股份有限公司副总经理。
   中国国际贸易中心股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见  
     中国国际贸易中心股份有限公司董事会于2007年9月28 日以通讯表决方式审议通过了如下议案： 
     一、因工作变动，董事会同意梁师麟先生自2007 年 10 月 1 日起不再担任公司副总经理（主管财务）。  
     二、根据总经理的提议，同意自2007 年 10 月 1 日起由公司副总经理钟荣明先生主管公司财务工作。  
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，作为公司独立董事，我们对公司董事会审议通过的上述议案发表如下独立意见：  
     我们审阅了钟荣明先生的简历，基于对钟荣明先生的了解，认为他能够履行相应的职责，同意自2007 年 10 月 1 日起由公司副总经理钟荣明先生主管公司财务工作。  
      独立董事：   刘菱辉    佟常印     邢炜     张祖同   
      2007年 9月28日