中国国际贸易中心股份有限公司监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    公司监事会于2006年8 月10日以传真方式向全体监事发出会议文件，并于2006年8月23日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实际表决3人， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过决议如下：    	
    同意按照证券主管部门颁布的相关规定，修改公司《监事会议事规则》，并同意将修改后的《监事会议事规则》（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）提交公司2006年度第三次临时股东大会予以审议。
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司
    监事会 
    2006年8月24日