上海龙头（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

    上海龙头（集团）股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2006年8月16日在上海市肇嘉浜路736号（上海龙头大厦）九楼会议室召开。应到11位董事，实到9位董事，5 位监事和3位高级管理人员列席了会议。公司董事吴光玉女士，因工作原因未能出席本次董事会,特委托董事长朱勇先生代为行使表决权；独立董事史建三先生，因家事未能出席本次董事会,特委托独立董事曹惠民先生代为行使表决权。
    会议审议通过了以下议案：
    一、《2006年中期报告全文及摘要》。
    二、《关于审议建国西路厂房项目租赁的议案》。
    上述议案为关联交易，关联董事朱勇先生、吴光玉女士回避表决。详细内容见《关联交易公告》
    三、《关于修订公司授权书的议案》。
    为提高工作效率，根据2006年6月15日经公司股东大会审议通过的《公司章程》第一百一十二条，公司董事会拟授权公司董事长下列职权： 
    董事会闭会期间，在履行相关程序后，董事长可以在下列情况下作出相应的决策，并在下次董事会会议上再予通报。涉及资产处置（收购、出售）、合同（委托经营、委托理财、承包、租赁）的规模限于公司最近一次经审计净资产的百分之五的范围内。
    如上述事项涉及关联交易的或与有关法律法规及规则不符的，应按照上海证券交易所《股票上市规则》及有关法律法规的规定执行。
    上海龙头（集团）股份有限公司
    董事会
    2006年8月16日