大连热电股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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    大连热电股份有限公司监事会于2006年8月4日以书面形式发出关于召开公司第五届监事会第二次会议的通知，会议于2006年8月15日在公司四楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。本次会议由监事会主席滕建国先生主持。本次会议符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过如下议案:
    一、以五票同意、零票反对、零票弃权，通过《关于2006年中期报告及摘要》，监事会关于2006年中期报告及摘要的审核意见如下：
    (一) 公司《2006年中期报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的各项规定；
    (二) 公司《2006年中期报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面客观真实地反映公司2006年上半年生产经营和财务状况等事项；
    (三) 在审议公司《2006年中期报告及摘要》全文及摘要并提出审议意见前,没有发现参与《2006年中期报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    (四)《公司2006年中期报告及摘要》所披露的信息是真实、准确和完整的。
    二、以五票同意、零票反对、零票弃权，通过《关于修订<大连热电股份有限公司监事会工作细则>并更名为<大连热电股份有限公司监事会议事规则>的议案》
    修订后的《大连热电股份有限公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站http//www.sse.com.cn
    该议案需提交公司2006年第三次临时股东大会审议。
    特此公告
    大连热电股份有限公司监事会
    2006年8月15日