本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    长沙通程控股股份有限公司第三届董事会第七次会议于二OO五年十二月一日在通程国际大酒店行政会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长周兆达先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司以自有资金1950万元与长沙通程电梯有限公司合资设立湖南通程典当有限责任公司的议案（详见《长沙通程控股股份有限公司关于合资设立湖南通程典当有限责任公司的公告》）。会议同时还授权公司经营管理班子全权负责办理湖南通程典当公司设立的有关事项，并签署有关合同等文件。
    长沙通程控股股份有限公司
    董   事   会
    二OO五年十二月一日