本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    经公司第三届董事会第八次会议批准（具体内容详见2005年9月16日刊登于《证券时报》、《大公报》与巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的关于《武汉锅炉股份有限公司资产置换暨关联交易公告》。本公司于2005年9月15日与武汉锅炉集团有限公司签订了《股权置换协议》，并约定以1,610.36万元的价格收购武汉锅炉集团博裕实业有限责任公司90％的股权，并以921.58万元的价格出售武汉特种锅炉成套设备有限公司90％的股权。
     根据协议约定，2005年10月12日，本公司一次性向武汉锅炉集团有限公司支付了本次股权置换的差额688.78万元。       
    2005年11月，经武汉市工商行政管理局和相关单位的批准，武汉特种锅炉成套设备有限公司、武汉锅炉集团博裕实业有限责任公司分别于2005年11月2日、11月17日办理完成此次变更的工商登记手续。
    至此，本次股权置换行为全部完成。
    特此公告！
    武汉锅炉股份有限公司董事会
    二○○五年十二月六日