华联超市股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、公司2006年第一次临时股东大会召开基本情况
    1、会议时间：2006年8月28日（星期一）上午9：00
    2、会议地点：另行通知
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场会议
    5、股权登记日：2006年8月16日
    6、会议登记时间：2006年8月18日
    二、会议审议事项
    1、审议关于华联超市股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案
    2、审议关于变更公司名称的议案
    3、审议关于修改公司章程的议案
    上述第2、3项议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，第1项议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决议公告分别刊登在2006年8月12 日和5月24日的上海证券交易所网站和《上海证券报》。第1项议案具体内容请参见2006年8月12日刊登在上海证券交易所网站和《上海证券报》之《华联超市股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易报告书》，由于本次议案涉及关联交易，关联交易股东将回避表决。
    三、会议出席对象
    1、股权登记日为2006年8月16日，截至该日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权参加股东大会。股东本人不能出席本次会议的，可以委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件），该股东代理人可以不是公司的股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    3、本公司邀请的其他人员。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2006年8月18日，上午9：00-11：30，下午1：00-4：00
    2、登记地点：上海市隆昌路609号公司二楼会议室
    3、登记方式：
    （1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系地址：上海市隆昌路609号
    联系人：王东亮、马政尉
    电  话：021-65201818-4018
    传  真：021-65432001
    2、会议费用：会期预定半天，出席会议人员的交通费、食宿费自理。
    华联超市股份有限公司董事会
    2006年8月11日
    附件：
    华联超市股份有限公司2006年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托        		    先生/女士代表本人出席华联超市股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                    委托人身份证号码：
    委托人持股数：                  委托人股东账号：
    受托人签名：                    受托人身份证号码：
    委托日期：