本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2005年10月26日下午在公司四楼会议室召开。会议通知于2005年10月14日以电子邮件的方式发给全体董事、监事。本次会议应到董事六名,实到六名。会议由董事长曹水和先生主持。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议了公司2005年第三季度报告及审议公司资金管理制度的修订等事项,并达成如下决议：
    一、审议通过了公司2005年第三季度报告全文及摘要。
    二、审议通过了上海宽频科技股份有限公司资金管理制度。
    (请见www.sse.com.cn)
    三、审议通过了关于2005年度业绩预告的报告。
    四、审议通过了关于日常业务关联交易预计发生变化的报告。
    以上第三、四项内容请详见临时公告2005-029,2005-030。
    上海宽频科技股份有限公司
    2005年10月28日