本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
      西安标准工业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议通知于2005年10月12日以传真和送达方式发出,会议于2005年10月21日在西安标准工业股份有限公司会议室召开,应到人数为7人,实到人数为5人,董事朱培颙先生因病无法到会,委托董事长赵新庆先生代为行使表决权, 独立董事俞向前因公出国,委托独立董事潘祖烈代为行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长赵新庆先生主持。
    会议审议并通过了以下决议：
      1、新一届董事会成员换届选举；
    由于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举赵新庆、朱培颙、翁锡明、林伟娜(候选人简历见附件)为公司第三届董事会候选人员。
    上述董事候选人须提交股东大会表决,经股东大会采用累积投票制选举决定后就任董事,任期三年。
    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
      2、选举公司第三届董事会独立董事候选人；
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,推选潘祖烈、俞向前、夏中英为公司第三届董事会独立董事候选人(简历见附件)。
    上述独立董事候选人须提交股东大会表决,经股东大会采用累积投票制选举决定后就任独立董事,任期三年。
    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
    3、公司2005年度第三季度报告及其摘要；
    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
    4、补充计提坏帐准备会计政策并提交股东大会审议；
    根据公司目前应收款的实际状况,为了准确计提坏帐准备,提高会计信息质量,根据《企业会计制度》的规定,拟对计提坏帐准备的会计政策予以补充,具体修改情况如下：
    公司目前坏帐准备会计政策：公司根据债务单位的财务状况和现金流量等情况,按期末应收帐款和其他应收款余额,采用帐龄分析法计提坏帐准备金,规定的提取比例为：1年以内的,按5%计提；1-2年的,按10%计提；2-3年的,按30%计提；3年以上的,按50%计提。
    拟修订为：公司根据债务单位的财务状况和现金流量等情况,按期末应收帐款和其他应收款余额,采用帐龄分析法计提坏帐准备金,规定的提取比例为：1年以内的,按5%计提；1-2年的,按10%计提；2-3年的,按30%计提；3年以上的,按50%计提。根据应收帐款的实际情况,如有必要对其可收回性进行单独判断的,适应个别认定法,不受比例限制。
    本议案须经股东大会审议通过。
    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
    5.召开西安标准工业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会；
    表决情况：7票同意,0票反对,0票弃权。
      西安标准工业股份有限公司董事会
                            二OO五年十月二十二日
    个人简历
    赵新庆,男,1959年10月出生,汉族,硕士在读,中共党员。曾历任中国标准缝纫机公司车间主任、品质保证部部长、生产制造部部长、总经理助理,西安标准工业股份有限公司副总经理、总经理。现任中国标准缝纫机集团有限公司党委副书记、总经理,西安标准工业股份有限公司董事长。
    个人简历
    翁锡明,男,1951年9月出生,汉族,文化程度大专,工程师,中共党员。曾历任陕西缝纫机厂车间主任、中国标准缝纫机公司计划部副部长、技改办主任、副总经理兼销售总公司常务副总经理。现任副总经理、销售总公司常务副总经理。公司第二届董事会董事。
    个人简历
    朱培颙,男,出生于1952年10月,汉族,文化程度大专,高级经济师。曾历任陕西省缝纫机厂供销科科长,标准缝纫机菀坪机械有限公司副总经理。现任西安标准工业股份有限公司副总经理、标准缝纫机菀坪机械有限公司总经理。公司第一、二届董事会董事。
    个人简历
    林伟娜,女,1961年11月8日生。曾历任广东省汕头市供销培训店组长、广东省汕头市供销物资贸易总公司人事科科长、广东省汕头市英姿集团有限公司财务,现任汕头市菀坪贸易有限公司副总经理。公司第二届董事会董事。
    独立董事个人简历
    潘祖烈,男,汉族,中共党员,1936年9月9日生。技术职称,高级工程师。曾先后组织领导了约10亿投资,数十项大、中项目的全面实施,并取得了成功。主要项目有“汉斯啤酒、全市印刷包装和华联皮革”。自1972年到1995年期间先后数十次被评为厂级、局级、市级、省级和全国先进科技工作者。公司第二届董事会独立董事。
    独立董事个人简历
    俞向前,男,汉族,江苏南通人,1967年生,西安市政协委员,民盟盟员,市民盟常委,研究生毕业,管理工程硕士学位,西安交通大学管理学院在读博士。曾任华夏证券公司西安营业部业务部经理、西部证券公司投资银行总部副总经理、总经理。现任天地源股份有限公司总经理。公司第二届董事会独立董事。
    独立董事个人简历
    夏中英,女,1946年8月出生,大专学历,中国共产党党员。1966年7月毕业于信阳农业专科学校,1989年12月北京经济函授大学经济管理专业毕业。高级经济师,注册会计师,注册税务师、会计师。曾任地税局计会科长、分局局长、党支部书记、纪检组长,河南省直属局副局长、处长、助理巡视员等职。公司第二级董事会独立董事。