本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于10月18日以书面形式发出。会议于2005年10月21日在武钢宾馆康一会议室召开,应到董事11人,实到董事8人。公司副董事长王炯先生因工作原因未能出席董事会,授权董事胡望明先生代为出席及表决；公司董事陈明杰先生因工作原因未能出席董事会,授权董事胡望明先生代为出席及表决；独立董事罗飞先生因工作原因未能出席董事会,授权董事彭辰先生代为出席及表决。部分监事和部分高级管理人员列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持,经过认真审议,全体董事一致通过以下议案：
    1.	《总经理工作报告》；
    2.	《2005年第三季度财务预算执行情况报告》；
    3.	《关于资产报废核销的报告》；
    本次报废核销固定资产原值：81,613,287.00元,净值：22,511,807.68元 。其中,因设备更新改造拆除而报废的设备,其原值：64,366,569.00元,净值：21,502,218.36元；因超出使用年限设备老化,无使用价值设备正常报废,原值 17,246,718.00 元 ,净值：1,009,589.32元。
    4.	《2005年第三季度报告》；
    基于本公司自2004年6月1日(即钢铁主业收购日)起实际拥有武钢集团钢铁主业,武钢集团钢铁主业于2004年6月1日起的经营业绩计入本公司,因此,预计本公司本年的净利润比上年增长50%以上。
    武汉钢铁股份有限公司董事会
    2005年10月22日