本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安交大博通资讯股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2005年9月29日以传真、当面送交的方式发出。2005年10月9日,西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决方式召开了第二届董事会第十三次会议,应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,所形成决议有效。经通讯表决,会议通过了如下决议：
    1、审议通过《提名董事候选人的议案》,提名孙杰先生作为本届董事会董事候选人,任期至本届董事会期满。该议案需提交下次股东大会,由全体股东选举产生。
    表决结果：同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    2、审议通过《关于为南京权信投资担保有限公司提供担保的议案》。
    同意公司与南京权信签订《第三方保证合同》,担保金额400万元,担保期限为一年,自南京博通向南京市商业银行贷款生效之日起至贷款到期之日止,担保责任为连带责任。
    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票1票。
    3、审议通过《关于为陕西旅游集团公司银行借款提供担保的议案》
    同意公司在二届十一次董事会通过的《贷款互为担保协议》协议范围内为旅游集团在西安市商业银行的1800万元银行贷款提供担保,期限为《贷款担保合同》生效之日起一年内。为了安全有效的使用公司信用,公司在为旅游集团银行借款提供的保证合同生效同时,旅游集团也将与公司签订反担保合同。
    表决结果：同意票6票,反对票0票,弃权票1票。
    特此公告。
    西安交大博通资讯股份有限公司董事会
    2005年10月11日
    附件：
    孙杰先生简历：
    孙杰,男,汉族,27岁,本科学历,现在特变电工股份有限公司董事会秘书处任职。