本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海汇丽建材股份有限公司于2005年11月14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发送第四届董事会第三次会议通知,并于2005年11月23日在上海汇丽建材股份有限公司会议室召开。本次董事会会议应到董事15人,实到董事14人(其中汤宏董事、石良平董事、李柏龄董事、冯兴华董事因故未出席会议,分别授权委托陶娅龄董事、詹智玲董事、徐志毅董事、王瑞丽董事出席会议并行使表决权),刘勇董事因故未出席会议,公司5名监事列席会议。
    经到会董事认真审议,形成决议如下(若无特别说明,则为全票通过)：
    一、关于调整公司部分董事的议案：
    刘勇女士、冯兴华先生不再担任公司第四届董事会董事职务；推选金永良先生、张峻先生为公司第四届董事会董事候选人。
    公司独立董事对此发表独立意见(汇丽股份独立董事意见(2005)第6号)：董事选举程序及候选人符合国家法律法规和公司章程的规定。
    二、聘任茅振华先生为公司总经理；
    三、根据总经理茅振华的提名,聘任王瑞丽女士、张志良先生为公司副总经理；
    聘任王瑞丽女士为公司财务负责人；(同意13票,弃权1票,反对0票)
    四、聘任陶娅龄女士为公司董事会秘书；
    公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项出具了独立意见(汇丽股份独立董事意见(2005)第7号)：公司高级管理人员的聘任程序及任职资格符合国家法律法规和公司章程的规定。
    五、聘任张燕女士为公司董事会证券事务代表；
    (以上人员简历附后)
    六、通过《关于修改公司章程的议案》；(具体内容详见上海证券交易所网站)
    七、通过《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》
    现将有关事宜公告如下：
    1、会议时间及方式：2005年12月28日(星期三)上午9：00,会期半天,现场召开方式
    2、会议地点：上海汇丽建材股份有限公司会议室(浦东南路2161号2楼)
    3、会议议题：
    (1)审议公司《关于调整公司部分董事的议案》；
    (2)审议公司《关于修改公司章程的议案》。
    4、参加人员及参加办法：
    (1) 公司董事、监事及高级管理人员；
    (2) 凡2005年12月16日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(B股最后交易日为2005年12月13日)；
    (3) 具备上述资格的股东的授权委托代理人；
    (4) 公司法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
    (5) 出席会议的股东持身份证、法定代表人资格证明以及证券帐户卡；委托人持授权委托书及本人身份证于2005年12月20日(星期二)到本公司办公室登记,异地及境外股东可以以信函或传真方式登记(信函以收到邮戳为准)；
    (6) 股东登记后,本公司不再另行通知.
    (7)本次股东大会不发放礼品,食宿、交通等有关费用自理。
    5、其他事项：
    公司地址：中国上海市浦东南路2161号
    邮政编码：200127
    联 系 人：陶娅龄、张 燕
    联系电话：86-21-58705858—2250
    传    真：86-21-68731596
    附：授权委托书
    特此公告！
    上海汇丽建材股份有限公司董事会
    二00五年十一月二十五日
    授权委托书
    兹委托           先生(女士)代表本人出席上海汇丽建材股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。
    委托人：
    委托人证件号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数：
    被委托人：
    被委托人身份证号码：
    本授权委托书签发日期：            二00五年十二月
    上海汇丽建材股份有限公司董事会
    二OO五年十一月二十五日
    附件：
    1、金永良先生,1948年2月生, 1970年参加工作。1980年加入印尼三林集团,先后在其下属子公司香港第一太平有限公司、中国太平发展有限公司任职。1983年出任香港升腾企业有限公司董事、总经理,同时兼任多家公司的董事。1998年出任香港上市公司元昇国际集团有限公司董事局副主席。2002年起至今任三林万业(上海)投资有限公司董事,目前担任上海中远三林置业集团有限公司董事、副总裁。
    2、张峻先生,1964年6月生,硕士研究生,高级会计师。1985年7月起在上海财经大学任教,1992年5月至1998年期间兼任上海新世纪投资服务公司部门经理,1997年2月任中国华晨集团部门总经理,1998年5月起至今任上海中远三林置业集团有限公司总会计师、财务总监。现任上海中远三林置业集团有限公司财务总监。
    3、茅振华先生,1966年10月生,硕士研究生,会计师。曾任上海斯米克金刚石工模具有限公司财务主管；怡升(上海)有限公司财务经理；香港菱电集团上海银菱服饰有限公司财务经理；上海台育企业管理顾问有限公司财务管理顾问师；中远置业房地产公司财务经理；上海汇丽集团有限公司总裁助理,财务部经理。现任上海汇丽集团有限公司副总裁,本公司董事。
    4、王瑞丽女士,1954年12月生,中共党员,硕士研究生,会计师。于1993年加盟上海汇丽集团有限公司,任总会计师、财务总监。1996年参与汇丽 B股的发行及上市工作。曾任上海汇丽建材股份有限公司常务副总经理,财务总监及财务负责人。现为本公司董事。
    5、陶娅龄女士,1953年8月生,中共党员,硕士研究生,政工师。1985年加盟汇丽集团任总经理秘书,1993年任办公室主任, 1996年参与汇丽 B股的发行及上市工作,担任董事会秘书。曾任上海汇丽建材股份有限公司副总经理,董事会秘书。现为本公司董事。
    6、张志良先生,1961年7月生,硕士研究生。1983年参加工作,曾任上海生物制品研究所职员、同济大学建筑工程分校社科部职员、中远置业集团有限公司管理部经理助理、上海中远汇丽建材有限公司总经理,上海汇丽建材股份有限公司副总经理。
    7、张燕女士,1977年10月生,经济学学士。上海师范大学国际贸易专业毕业,2000年5月至今在上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书办公室工作,任本公司证券事务代表。