本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议没有否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    西安标准工业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年11月24日在西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计5人,代表股份201,799,715股,占公司总股份346,009,804股的58.32%,其中流通股东1人,代表股份137,015股,符合《公司法》和本公司章程的规定。
    二、提案审议情况
    股东大会审议通过了如下决议：
    1、以记名投票方式201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过修改公司章程的决议。
    2、以累积投票方式选举赵新庆、翁锡铭、朱培颙、林伟娜为公司第三届董事会董事。具体投票情况如下：
    以201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,选举赵新庆为公司第三届董事会董事；
    以201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,选举翁锡铭为公司第三届董事会董事；
    以201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,选举朱培颙为公司第三届董事会董事；
    以201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,选举林伟娜为公司第三届董事会董事。
    3、以累积投票方式选举潘祖烈、俞向前、夏中英为公司第三届董事会独立董事。具体投票情况如下：
    以201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,选举潘祖烈为公司第三届董事会独立董事；
    以201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,选举俞向前为公司第三届董事会独立董事；
    以201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,选举夏中英为公司第三届董事会独立董事；
    4、以记名投票方式201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过公司监事会换届选举的决议。具体表决情况如下：
    以201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,选举尹新姬为公司第三届监事会监事；
    以201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,选举王争荣为公司第三届监事会监事；
    以201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,选举佘丽珊为公司第三届监事会监事；
    以上三名监事与职工代表大会选举产生的职工监事张建立、何秀峰一起组成第三届监事会。
    5、以记名投票方式201,799,715股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占参加表决股份总数的100%,通过关于补充计提坏帐准备会计政策的决议。
    上述议案已于2005年10月22日在《中国证券报》和《上海证券报》公告,并于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经陕西金吉律师事务所张庆茂律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、本次股东大会的文件；
    2、法律意见书。
    特此公告。
                            西安标准工业股份有限公司董事会
                              二00五年十一月二十四日