本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2005年11月 22日下午在公司本部会议室召开,会议应到董事六名,实到董事六名。会议由董事长曹水和先生主持。公司监事和高管人员列席了本次会议。会议审议了关于大股东关联企业占用本公司资金的整改方案及有关公司股权转让事宜,会议以全票通过的方式形成如下决议：
    一、针对南京口岸进出口有限公司股东变动的情况,我们将做好如下工作：
    1、继续与公司大股东南京斯威特集团有限公司及南京口岸进出口有限公司协商,将双方已初步达成共识的归还占用资金的方案加快予以落实。
    2、积极与南京口岸进出口有限公司的新股东中烟投资有限公司进行联系,敦促南京口岸进出口有限公司早日归还资金,以确保公司早日收回被占用的资金。
    二、同意出让本公司所持有的上海博大电子有限公司20%的股权给苏州国芯科技有限公司
    1、同意转让价格为：上海博大电子有限公司公司2005年9月30日的净资产值乘以20%的比例。
    2、 同意转让基准日为2005年10月1日。
    3、授权公司投资管理部具体办理股权转让的相关事宜。(包括但不限于)
    (1)起草股权转让协议书
    (2)实施股权交割
    (3)对上海博大电子有限公司的章程进行相应修改,并报公司董事会批准
    4、本次股权转让属公司内部的业务调整,本次股权转让后将进一步加快苏州国芯科技有限公司在IC产业上的发展,提升该公司的形象。
    上海宽频科技股份有限公司
    2005年11月23日