本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海汇丽建材股份有限公司第四届董事会第四次会议于2005年12月28日在公司会议室召开。本次董事会会议应到董事15人，实到董事10人(其中金永良董事、汤宏董事、徐志毅董事、石良平董事、詹智玲董事因故未出席会议，分别授权委托张峻董事、陶娅龄董事、袁恩桢董事、李柏龄董事出席会议并行使表决权)，公司5名监事列席会议。
    经到会董事认真审议，形成决议如下（若无特别说明，则为全票通过）：
    一、选举金永良先生为公司第四届董事会董事长；
    二、选举薛翔先生为公司第四届董事会副董事长；
    三、审议通过《关于修改公司章程的议案》：第九十七条修改为："董事会由十五名董事组成，其中独立董事5人。设董事长一人，副董事长一人。 "
    （以上人员简历详见2005年4月28日、11月25日的《上海证券报》、香港《大公报》）
    特此公告！
    上海汇丽建材股份有限公司董事会                                   
    二00五年十二月二十九日