本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海汇丽建材股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年12月28日在上海汇丽建材股份有限公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东代理人共8人，持有股份数93,729,150股，占公司总股本的51.64%（其中B股股东2人，代表股份数229,150股，占公司总股本的0.13%），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过审议表决，通过了以下决议：
    一、关于调整公司部分董事的议案：
    a、刘勇女士不再担任公司第四届董事会董事职务；
    同意93,729,150股（其中B股229,150股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
    b、冯兴华先生不再担任公司第四届董事会董事职务；
    同意93,729,150股（其中B股229,150股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
    c、选举金永良先生为第四届董事会董事
    同意93,729,150股（其中B股229,150股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
    d、选举张峻先生为第四届董事会董事
    同意93,729,150股（其中B股229,150股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
    二、审议并通过公司《关于修改公司章程的议案》：
    同意93,729,150股（其中B股229,150股），占出席会议股东有效表决权总股数的100%，反对0股（其中B股0股），弃权0股（其中B股0股）
    三、律师见证情况
    本次股东大会经上海金茂律师事务所陈峥宇律师、韩春燕律师见证，并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新提案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、《上海汇丽建材股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议》
    2、《上海金茂律师事务所关于上海汇丽建材股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告！
    （新任董事简历刊登在2005年11月25日《上海证券报》、香港《大公报》。
    上海汇丽建材股份有限公司
    二ＯＯ五年十二月二十九日