特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据营口港务股份有限公司（以下简称"公司"）非流通股股东与流通股股东沟通协商的结果，控股股东营口港务集团公司提议，公司全体非流通股股东一致同意，公司股权分置改革方案的部分内容进行了调整。调整后的股权分置改革方案的具体内容详见2005年12月7日公告的《营口港务股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。
    公司将于2005年12月29日召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议。为保障转债持有人利益，以下将公司本次股权分置改革中有关营港转债的相关事宜公告如下：
    （1）本公司可转债持有人自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日（12月20日）后至12月29日临时股东大会暨相关股东会议召开日（含当日，不论期间公司股票、转债是否停牌）之间，均可按转股程序申请转股，转股后有权获得对价安排。
    （2）公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票、营港转债停牌，营口转股自临时股东大会暨相关股东会议次一交易日至改革规定程序结束之日停牌。
    （3）如果公司股权分置改革方案得以实施，公司将根据营港转债《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，就现金分配而对转股价格进行调整。
    （4）2005年12月5日公司董事会决议通过关于转债价格调整的议案，根据该议案，如果本次股权分置改革方案获得通过，转股价格将就派现、送股及送现金而进行调整，该议案尚需公司2006年第一次临时股东大会审议通过。该议案具体内容详见2005年12月7日于中国证券报、上海证券报公告的《营口港务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知》。
    （5）公司提请营港转债持有人注意：
    在临时股东大会暨相关股东会议召开日之前（含当日）转股，转债持有人将可以按照股权分置改革方案的约定获得对价安排，此后转股，转债持有人将不能获得对价安排。
    根据《可转换公司债券管理暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《营口港务股份有限公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定，若本次股权分置改革方案实施后，营港转债数量少于3,000万元时，将可能停止营港转债的交易。由于截至2005年12月25日尚有691,124,000元可转债未转股，公司董事会提请营港转债的持有人注意上述事项对其产生的影响。
    特此提示。
    营口港务股份有限公司
    董  事  会
    二○○五年十二月二十二日