河南天方药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    河南天方药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于2006年7月27日上午10:30在公司三楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《河南天方药业股份有限公司章程》的规定，会议有效。会议由监事会召集人田生文先生主持，经与会监事认真审议，形成了如下决议：
    1、审议通过了授权董事长贷款合同、银行承兑（含贴现）合同签署权的议案；
    5票同意、0票反对、0票弃权
    2、审议通过了公司为控股子公司河南省医药有限公司在浦发银行郑州分行紫荆山支行贷款2500万元提供续担保的议案；
    5票同意、0票反对、0票弃权
    3、审议通过了公司向北京民生银行和平里支行申请2亿元综合授信额度，向招商银行郑州分行纬三路支行申请1.5亿元综合授信额度的议案；
    5票同意、0票反对、0票弃权
    4、审议通过了公司2006年半年度报告正文及摘要的议案。
    5票同意、0票反对、0票弃权
    监事会认为： 
    1、2006年半年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、2006年半年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2006年半年度的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，未发现参与2006年半年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会无其他应发表意见。
    特此公告！
    河南天方药业股份有限公司监事会
    2006年7月27日