武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    武汉钢铁股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于7月20日以书面形式发出。会议于2006年7月25日在武钢宾馆康一会议室召开，应到董事11人，实到董事8人。独立董事杨天钧先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事罗飞先生代为出席及表决；独立董事李世俊先生因工作原因未能出席董事会，授权独立董事周祖德先生代为出席及表决；公司董事陈明杰缺席。公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持，经过认真审议，全体董事10票赞成，0票反对，0票弃权通过以下议案：
    1.	《总经理工作报告》；
    2.	《上半年财务预算执行情况和财务基本状况报告》；
    3.	《上半年固定资产处置核销的报告》；
    本次报废核销固定资产原值:145,130,369.67元，净值:36,961,382.15元 。其中，因公司技术改造拆除而报废的设备，其原值:136,420,663.67元,净值:36,404,884.91元；因超出使用年限设备老化，无使用价值设备正常报废，原值8,709,706.00 元 ，净值：556,497.24元。
    4.	《半年度报告及其摘要》；
    5.	《关于免除陈明杰董事职务的议案》。
    根据公司得到的通知，公司现任董事陈明杰因涉嫌受贿，已被公安机关刑事拘留。鉴于这种情况的出现，陈明杰已不再适合担任公司董事，董事会提出免除陈明杰董事职务的议案，提请2006年7月28日召开的2006年第一次临时股东大会后最近一次股东大会审议。
    武汉钢铁股份有限公司董事会
    2006年7月26日