湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定于2006年7月27日上午10时召开2006年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
    一、会议时间：2006年7月27日上午10时
    二、会议地点：北京朝阳区朝外大街19号华普国际大厦十七楼会议室。
    三、会议议题为：《关于收购华普集团持有的北京中地房地产开发公司46%股权的议案》
    四、出席会议对象：A、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师；B、截止2006年 7 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    五、登记办法
    1．登记手续：
    （1）拟出席现场会议的法人股东应持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
    （2）拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。
    2．登记地点及授权委托书送达地点：
    湖北武昌鱼股份有限公司股权分置改革办公室
    地址：北京市朝阳区朝外大街19号华普大厦17层
    邮编：100020
    电话：010-65801695、65801722
    传真：010-65801694
    联系人：李强
    3．登记时间：
    2006年7月19日-7月26日每日的8:30-11:30、13:00-17:00，以及7月27日8:30-11:30。
    六、其他事项：A、会期半天，交通、食宿费用自理；B、公司地址：湖北省鄂州市南浦南路特1号，邮编436000，联系电话010-65801695，65801722，传真010-65801694。
    附1：授权委托书
    兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司         股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
    1、	对会议审议《关于收购华普集团持有的北京中地房地产开发公司46%股权的议案》投赞成（反对或弃权）票；
    本委托书自双方签字后生效，有效期至   年   月   日止。
    若委托人在本委托书中对        项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
    委托人股东帐号：                    委托人持股数：
    委托人（签字）：                    委托人身份证号：
    受委人（签字）：                    受托人身份证号：
    委托日期：2006年      月     日
    特此公告。
    湖北武昌鱼股份有限公司董事会
    二○○六年 六 月 二十七 日