甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示
    1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。
    2、公司将于近期刊登《甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
    3、公司股票复牌时间安排详见《甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间：2006年6月26日下午14：00
    网络投票时间：2006年6月22日-2006年6月26日期间股票交易日，每交易日9：30--11：30，13：00--15：00。
    董事会征集投票时间：2006年6月16日-2006年6月25日（每日上午9：00-下午17：00）。
    2、股权登记日：2006年6月15日
    3、现场会议召开地点：甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长王哲生先生
    6、会议表决方式：采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。本次相关股东会议通过上海证券交易所网络投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台。
    7、本次相关股东会议的召开、召集符合《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
    二、会议出席情况
    1、出席总体情况
    参加本次相关股东会议表决的股东及股东授权代表共1555名，代表股份102,626,965股，占公司有表决权总股份的74.15 %。
    2、非流通股股东出席情况
    参加本次相关股东会议现场会议表决的非流通股股东及股东授权代表共5名，代表股份80,800,000股，占公司有表决权总股份的58.38%，占公司有表决权非流通股份总数的98.06%。
    3、流通股股东出席情况
    参加本次相关股东会议现场会议表决、通过委托董事会投票表决和网络投票表决的流通股股东及股东授权代表共1550名，代表股份21,826,965股，占公司有表决权总股份的15.77%，占公司有表决权流通股份的38.98%。
    其中：
    （1）通过委托董事会投票表决的流通股股东及股东授权代表共1名，代表股份10000股，占公司有表决权总股份的0.0072%，占公司有表决权流通股份的0.0179%。
    （2）通过网络投票表决的流通股股东共1549名，代表股份21,816,965股，占公司有表决权总股份的15.76 %，占公司有表决权流通股份的38.96%。
    4、公司董事、监事、高管人员出席了本次相关股东会议；保荐机构的代表、见证律师列席了本次相关股东会议。
    三、议案审议和表决情况
    1、议案审议情况
    本次相关股东会议审议了《甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革方案》。方案全文详见公司董事会于2006年6月9日刊登在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上的《甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。
    2、会议表决情况：
    本次相关股东会议以投票表决方式通过了公司股权分置改革方案。
         股东类别      代表股份数       同意股数      反对股数    弃权股数   赞成比例
         全体股东   102,626,965.00  101,636,066.00   930,899.00      0        99.03%
        流通股股东   21,826,965.00   20,836,066.00   930,899.00   60,000.00   95.46%
       非流通股股东  80,800,000.00   80,800,000.00       0           0        100.00%
    表决结果：《甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革方案》经全体参会股东所持表决权的三分之二以上通过，并经全体参会流通股东所持表决权的三分之二以上通过。本次相关股东会议审议通过了《甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革方案》。
    四、参加表决的前十大流通股股东表决情况
     序号    前十大流通股股东名称       持股数量（股） 表决情况
      1   深圳市创联投资咨询有限公司     771,841.00      同意
      2   陈敏燕                         550,000.00      同意
      3   杜瑾芬                         548,200.00      同意
      4   俞佳宜                         470,901.00      同意
      5   赵岳昕                         423,600.00      同意
      6   李 峙                          347,000.00      同意
      7   赵双劳                         327,200.00      同意
      8   郭 锋                          316,400.00      同意
      9   刘延春                         310,000.00      同意
      10  雷四方                         245,000.00      同意
    五、律师见证意见
    公司聘请的甘肃经天地律师事务所律师王森、陆世荣见证了本次股权分置改革相关股东会议并出具了法律意见书，律师认为：
    本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式和表决程序等均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
    六、备查文件
    1、甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议、会议记录；
    2、甘肃经天地律师事务所《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》；
    3、《甘肃莫高实业发展股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》。
    特此公告。
    甘肃莫高实业发展股份有限公司
    董   事   会
    二○○六年六月二十七日