四川禾嘉股份有限公司二0 0五年年度股东大会决议公告

    提示：本次会议无否决或修改议案的情况；本次会议无新提案提交表决。
    一、会议召开及议案审议情况：
    四川禾嘉股份有限公司2005年年度股东大会于2006年 6月23日上午10：00在本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议的股东及股东代理人 12人，代表股数164666250股，占公司有表决权股份总数286875000股的57.4％。其中流通股股东（代理人）8人，代表股数114750股，非流通股股东4人，代表股数164551500股，符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。经到会股东审议，表决结果如下：
    1、《2005年年度董事会工作报告》
    同意该议案的股数164662950股，占有表决权总股数的99.998％，0股反对，3300股弃权。
    其中：有表决权的流通股股东8人，代表股数114750股,参加了表决，同意该议案的股数111450股占有表决权的流通股总股数的97.12％。0股反对，3300股弃权。
    有表决权的非流通股股东4人代表股数164551500股参加了表决，同意该议案的股数164551500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。0股反对，0股弃权。
    2、《2005年年度监事会工作报告》；
    同意该议案的股数164662950股，占有表决权总股数的99.998％，0股反对，3300股弃权。
    其中：有表决权的流通股股东8人，代表股数114750股,参加了表决，同意该议案的股数111450股占有表决权的流通股总股数的97.12％。0股反对，3300股弃权。
    有表决权的非流通股股东4人代表股数164551500股参加了表决，同意该议案的股数164551500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。0股反对，0股弃权。
    3、《2005年年度报告及年度报告摘要》；
    同意该议案的股数164662950股，占有表决权总股数的99.998％，0股反对，3300股弃权。
    其中：有表决权的流通股股东8人，代表股数114750股,参加了表决，同意该议案的股数111450股占有表决权的流通股总股数的97.12％。0股反对，3300股弃权。
    有表决权的非流通股股东4人代表股数164551500股参加了表决，同意该议案的股数164551500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。0股反对，0股弃权。
    4、《2005年年度财务决算报告》；
    同意该议案的股数164662950股，占有表决权总股数的99.998％，0股反对，3300股弃权。
    其中：有表决权的流通股股东8人，代表股数114750股,参加了表决，同意该议案的股数111450股占有表决权的流通股总股数的97.12％。0股反对，3300股弃权。
    有表决权的非流通股股东4人代表股数164551500股参加了表决，同意该议案的股数164551500股，占有表决权的非流通股总股数的100％。0股反对，0股弃权。
    5、2005年年度利润分配及公积金转增股本预案；
    董事会决定2005年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。
    同意该议案的股数164666250股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
    其中：有表决权的流通股股东8人，代表股数114750股,参加了表决，同意该议案的股数114750股,占有表决权的流通股总股数的100％。0股反对，0股弃权。
    有表决权的非流通股股东4人代表股数164551500股参加了表决，同意该议案的股数164551500股，占有表决权的非流通股总股数的100％,0股反对，0股弃权。
    6、续聘会计师事务所及审计费用的议案
    续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构，聘期一年，审计费用计划为38万元人民币；
    同意该议案的股数164666250股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
    其中：有表决权的流通股股东8人，代表股数114750股,参加了表决，同意该议案的股数114750股,占有表决权的流通股总股数的100％。0股反对，0股弃权。
    有表决权的非流通股股东4人代表股数164551500股参加了表决，同意该议案的股数164551500股，占有表决权的非流通股总股数的100％,0股反对，0股弃权。
    7、选举刘谟林先生为公司第三届董事会董事；
    同意该议案的股数164666250股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
    其中：有表决权的流通股股东8人，代表股数114750股,参加了表决，同意该议案的股数114750股,占有表决权的流通股总股数的100％。0股反对，0股弃权。
    有表决权的非流通股股东4人代表股数164551500股参加了表决，同意该议案的股数164551500股，占有表决权的非流通股总股数的100％,0股反对，0股弃权。
    8、赵嘉斌先生辞去公司董事职务；
    同意该议案的股数164666250股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
    其中：有表决权的流通股股东8人，代表股数114750股,参加了表决，同意该议案的股数114750股,占有表决权的流通股总股数的100％。0股反对，0股弃权。
    9、审议按新颁布的《上市公司章程指引》全面修订的《公司章程》；
    同意该议案的股数164666250股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
    其中：有表决权的流通股股东8人，代表股数114750股,参加了表决，同意该议案的股数114750股,占有表决权的流通股总股数的100％。0股反对，0股弃权。
    有表决权的非流通股股东4人代表股数164551500股参加了表决，同意该议案的股数164551500股，占有表决权的非流通股总股数的100％,0股反对，0股弃权。
    9、审议按新颁布的《上市公司章程指引》全面修订的《公司章程》；
    同意该议案的股数164666250股，占有表决权总股数的100％，0股反对，0股弃权。
    其中：有表决权的流通股股东8人，代表股数114750股,参加了表决，同意该议案的股数114750股,占有表决权的流通股总股数的100％。0股反对，0股弃权。
    有表决权的非流通股股东4人代表股数164551500股参加了表决，同意该议案的股数164551500股，占有表决权的非流通股总股数的100％,0股反对，0股弃权。
    二、律师见证及意见  
    本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
    四川禾嘉股份有限公司
    董    事    会
    2006年6月23日