中国石化山东泰山石油股份有限公司2005年度股东大会决议公告2006-06-21 14:33:10 证券时报
中国石化山东泰山石油股份有限公司2005年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召开时间:2006年6月20日(星期二)上午9:00
2、召开地点:山东省泰安市东岳大街104号公司六楼会议室
3、召开方式:现场记名投票
4、召集人:中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
5、主持人:公司董事长冯东青先生
6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席本次会议的股东(含股东代理人,下同)共计2人、代表股份185,957,100股,占公司有表决权总股份的38.68%。
2、社会公众股股东出席情况
出席本次会议的社会公众股股东共计1人,代表股份3780股,占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.0008%。
四、提案审议和表决情况
1、《公司2005年度董事会报告》
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
2、《公司2005年度监事会报告》
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
3、《公司2005年度财务决算报告》
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
4、《公司2005年度利润分配及分红预案》
根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认,母公司2005年度净利润为31,173,618.57元,加上以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为62,388,530.86元;按照审计后当年净利润的10%分别提取法定盈余公积金3,117,361.86元,公益金3,117,361.86元,可供股东分配的利润为56,153,807.14元。公司以2005年底总股本为基数,按每10股0.6元(含税)向股东分配现金股利,共分配现金股利28,847,599.20元。
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
5、《关于修改〈公司章程〉的提案》
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
6、《股东大会议事规则》
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
7、《董事会议事规则》
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
8、《监事会议事规则》
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
9、《独立董事2005年度述职报告》
(1)李庆新先生述职报告
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
(2)綦好东先生述职报告
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
(3)刘海英女士述职报告
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
10、《关于续聘公司审计服务机构的提案》
表决情况:出席会议股东同意185,957,100股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该议案经与会股东表决通过。
11、《2006年度日常关联交易的提案》
本提案涉及关联交易,公司关联股东回避了表决。
表决情况:出席会议有表决权股东同意3780股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%,弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;
其中社会公众股东同意3780股,占出席会议社会公众股东所持表决权100%,反对0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%,弃权0股,占出席会议社会公众股东所持表决权0%。
表决结果:该提案经与会股东表决通过。
12、《关于增选雷爱国、张卫平为公司董事的提案》
雷爱国先生:出席会议股东同意185,957,100股,占表决权的50%;反对0股,占表决权的0%;弃权0股,占表决权的0%。
张卫平先生:出席会议股东同意185,957,100股,占表决权的50%;反对0股,占表决权的0%;弃权0股,占表决权的0%。
表决结果:上述2名董事候选人按得票数增选入公司第五届董事会。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:山东公允律师事务所
2、律师姓名:汪宏
3、结论性意见:本次大会经律师现场见证,并出具法律意见书,证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、修订提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。
此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
二ΟΟ六年六月二十日