西安交大博通资讯股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安交大博通资讯股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于2006年5月31日以传真、当面送交的方式发出。2006年6月10日，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于董事会征集2006年第二临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议》的议案。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议了《关于资产置换暨关联交易》的议案，同意将该议案提交2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审批。在审议该议案时关联董事雷锦录、康军、雷厉、王萍进行了回避。
    独立董事事先认可声明：
    本次资产置换暨关联交易完成后，将有利于提高公司的盈利能力，有效地改善公司财务状况，促进公司的健康发展；本次资产置换暨关联交易价格经资产评估事务所评估确定，符合市场规则，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。因此，我们对上述出售债权暨关联交易表示认可，并同意对上述事项形成议案，提交公司董事会进行审议。
    独立董事意见：
    董事会对《关于资产置换暨关联交易的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次资产置换暨关联交易有利于提高公司盈利能力，改善公司财务状况，促进了公司的健康发展；本次资产置换暨关联交易不存在损害中小股东的利益的情形。
    表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
    3、审议通过《关于召开西安交大博通资讯股份有限公司2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    西安交大博通资讯股份有限公司董事会
    2006年6月10日