上海永久股份有限公司第十八次股东大会（2005年年会）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    ●	本次会议无否决提案的情况
    ●	本次会议修改提案情况：公司控股股东上海中路（集团）有限公司书面要求对本次会议第9、10项提案《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》和《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》进行修改（见公司2006年5月18日临时报告，编号：临2006-007）。
    ●	本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开情况
    1．会议通知：公司董事会于2006年4月29日在《上海证券报》、《香港商报》
    和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式发布本次会议通知，并同
    时披露会议提案，于2006年5月18日发布修改提案的补充通知，会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
    2．召开时间：2006年5月29日上午9:30
    3．召开地点：国家开发银行大厦5楼会议室（上海市浦东南路500号）
    4．召开方式：现场会议
    5．召集人：公司董事会
    6．主持人：顾觉新董事长
    7．本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
    二、会议出席情况
    出席会议的股东（或代理人）共 4人，代表股份数为167817289股，占公司有表决权股份总数的63.1700 %，其中境内上市外资股股东0人，代表股份数0股，占公司境内上市外资股股份总数的0 %。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，公司其他高级管理人员列席会议。
    三、提案审议表决情况
    大会以记名投票方式逐项审议并表决（表决结果见附表）通过如下决议：
    1、	公司2005年度董事会报告
    2、	公司2005年度监事会报告
    3、	公司2005年度财务决算和2006年度财务预算
    4、公司2005年度利润分配方案：公司2005年度实现净利润3501.93万元，弥补历年亏损以后，提取法定盈余公积金27.35万元，累计可供股东分配的利润为139.18万元。本年度利润不向股东分配，也不进行资本公积金转赠股本。
    5、	关于董事会换届的议案：采用累积投票制选举顾觉新、张彦、王启龙、孙
    云芳、戎华、张炜、李敏、段祺华、唐豪为公司第五届董事会董事，其中李敏、段祺华、唐豪为独立董事（任期为三年，独立董事任期依照监管部门规定执行）。
    6、	关于监事会换届的议案：采用累积投票制选举金伟东、姚志贤、姚佩华为
    公司第五届监事会监事（任期为三年）。
    7、关于全面修订《公司章程》的议案（本议案为特别表决事项）
    8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案（本议案为特别表决事项）
    9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案（本议案为特别表决事项）
    10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案（本议案为特别表决事项）
    11、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案：续聘上海立信长江会计师事
    务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任公司2006年度双重审计机构，合并审计费用为人民币70万元。
    12、关于独立董事津贴的议案：同意支付每位独立董事津贴人民币3.85万
    元/年，代为扣税后实发金额为人民币3.6万元/年，按月发放，独立董事参加公司股东大会、董事会及其他活动所产生的费用据实报销。
    四、独立董事述职情况
    本次会议上，公司独立董事就2005年度的履行职务情况，向大会作了《公司独立董事2005年度述职报告》。
    五、律师见证情况
    本次会议由国浩律师集团（上海）事务所梁立新律师见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    六、备查文件目录
    1．与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议
    2．国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书
    3．本次股东大会的文件
    特此公告
    上海永久股份有限公司董事会
    二OO六年五月三十日
    表决结果	
   提案                     同意                        反对                      弃权
                  全体股东   占出席会   其中境  全体  占出席会议    其中境  全体 占出席 其中境内
                           议股东所     内上市  股东  股东所持      内上市  股东 会议股   市外
                           持表决权     外资股       表决权的（%）  外资股       东所持   上资股
                            的（%）                                              表决权
                                                                                  的（%）
1、公司2005年度
   董事会报告        167817289   100       0      0        0          0       0      0        0
2、公司2005年度
   监事会报告        167817289   100       0      0        0          0       0       0       0
3、公司2005年度
   财务决算和20
   06年度财务预算    167817289   100       0      0        0          0       0       0       0
4、公司2005年度
  利润分配预案       167817289   100       0      0        0          0       0       0       0
7、关于全面修订
 《公司章程》的议案  167817289   100       0      0        0          0       0       0       0
8、关于全面修订
《股东大会议事规则》
 的议案               167817289  100       0      0        0          0       0       0       0
9、关于全面修订《董
 事会议事规则》的议案 167817289  100       0      0        0          0       0       0       0
10、关于全面修订
《监事会议事规则》的
 议案                 167817289  100       0      0        0          0       0       0       0
11关于续聘会计师事务
所及审计费用的议案    167817289  100       0      0        0          0       0       0       0
12关于独立董事津贴的
议案                  167817289  100       0      0        0          0       0       0       0 
   议案      序号   候选董事   同意票   占出席会议股东所持表决的（%）   其中境内上市外资股同意票
 5、关于董
   事会换
   届的议案  1       顾觉新   167817289              100                         0    
             2       张彦     167817289              100                         0   
             3       王启龙   167817289              100                         0 
             4       孙云芳   167817289              100                         0   
             5       李敏     167817289              100                         0   
             6       段祺华   167817289              100                         0   
             7       唐豪     167817289              100                         0   
             8       张炜     167817289              100                         0   
             9       戎华     167817289              100                         0   
   6、关于监
   事会换届
   的议案    1       金伟东   167817289              100                         0    
             2       姚志贤   167817289              100                         0   
             3       姚佩华   167817289              100                         0