合肥丰乐种业股份有限公司三届十八次董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥丰乐种业股份有限公司于2006年5月17日分别以传真和送达的方式发出了召开三届十八次董事会的书面通知，会议于5月28日上午11：00在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事8人，实到7人，独立董事李增智先生因公出差，书面委托独立董事程德麟先生代为决表。监事2人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，审议并通过决议如下：
    一、《关于对全资子公司安徽丰乐农化有限公司实施债转股，增加其注册资本的议案》
    表决结果：8票同意 ，0票反对，0票弃权。
    内容详见本公司同日刊登的《关于对子公司实施债转股，增加注册资本的公告》。
    二、《关于公司为子公司提供2000万元银行贷款担保的议案》
    表决结果：8票同意，0票反对 ，0票弃权。
    为了支持全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司的发展，董事会经研究，同意公司为其向银行申请人民币2000万元流动资金贷款提供担保，担保期限以保证合同规定的期限为准。
    截止本公告日，公司没有对外担保事项，也没有为控股、参股子公司提供担保事项。
    特此公告。
    合肥丰乐种业股份有限公司董事会
    二OO六年五月二十八日