中国国际贸易中心股份有限公司监事会决议公告

    本公司监事会于2006年5月18日以传真方式向全体监事发出会议文件，并于2006年5月29日以通讯表决方式召开。会议应表决监事3人，实际表决3人，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。分别以3票同意、0票反对，0票弃权审议通过如下决议：
    一、鉴于本公司以截至本次发行董事会公告日前二十个交易日本公司股票均价的发行价格向中国国际贸易中心有限公司（以下简称"国贸有限公司"）非公开发行流通股，并申请在上海证券交易所上市，国贸有限公司以其对本公司享有的1.5亿美元债权全额认购本次非公开发行股票以解决本公司对国贸有限公司1.5亿美元长期负债事项涉及关联交易，监事会审议后认为，该事项的批准符合法定程序；本次交易遵循了等价、有偿的原则，交易价格公允，不存在损害本公司和非关联股东利益的情形。同意本次关联交易事项。
    二、同意本公司董事会全体非关联董事审议通过的就上述事宜申请向国贸有限公司非公开发行股票并提交本公司2006年度第二次临时股东大会审议的决议。本公司非关联董事对此议案进行表决时，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
    特此公告。
    中国国际贸易中心股份有限公司
    监事会
    2006年5月29日