新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

    特别提示：
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本此特别决议通过的议案有：
    1、《公司章程修订议案》：经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股；
    2、《修改股东大会议事规则的议案》：经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股；
    3、《修改董事会议事规则的议案》：经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股；
    4、《修改监事会议事规则》：经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
    一、会议召开和出席情况
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）2005年年度股东大会于2006年5月25日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长李兵主持。本次会议采用现场投票表决方式进行记名投票表决。出席本次现场股东大会表决的股东或授权代理人共5人，代表股份数204008000股，占公司总股本的63.5539%。公司董事、监事和非董事高管人员等6人列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议审议表决情况如下：
    （一）《2005年度董事会工作报告》
    （经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （二）《2005年度监事会工作报告》
    （经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （三）《2005年度财务决算报告》
    （经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （四）《2005年度利润分配预案》
    经北京中天华正会计师事务所有限公司审核，公司2005年度合并会计报表实现净利润55,669,445.74元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取10%的法定盈余公积金9,023,228.07元；提取5%的法定公益金4,511,614.02元；加上上年未分配利润122,425,659.88元，减分配2004年度股利64,200,000.00元，2005年度可供股东分配的利润为100,360,263.53元，拟以2005年末总股本32100万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税），总额32,100,000.00元，尚余68,260,263.53元作为未分配利润，转入以后年度分配。
    （经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （五）《2005年年度报告》及其摘要
    （经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （六）《关于改聘会计师事务所的议案》
    同意改聘北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构，审计费用为人民币35万元。
    （经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （七）《公司2006年财务预算议案》
    （经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （八）《2006年度公司日常关联交易的预计议案》
    （此议案关联股东回避表决，经非关联股东表决，同意股数8000股，占出席会议非关联股东持股数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （九）《公司章程修订议案》
    修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （此议为特别表决议案，经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （十）《修改股东大会议事规则的议案》
    修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （此议为特别表决议案，经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （十一）《修改董事会议事规则的议案》
    修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （此议为特别表决议案，经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    （十二） 《修改监事会议事规则》
    修订后的全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    （此议为特别表决议案，经表决，同意股数204008000股，占出席会议股东所持股份数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。）
    三、律师见证情况
    本次股东大会邀请了北京国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    （一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2005年年度股东大会通知、决议、决议公告。
    （二）北京市国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书。
    （三）公司章程。
    特此公告。
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
    董事会
    二○○六年五月二十五日