四川禾嘉股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

    根据公司第三届董事会十五次会议的决议决定，由董事会召集召开公司2005年年度股东大会，现将有关事项和会议审议事项公告如下：
    一、会议时间：2006年6月23日上午：10：00；
    二、会议地点：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号公司三楼会议室；
    三、召开方式：现场投票;
    四、会议审议事项：
    （一）公司2005年度董事会工作报告；
    （二）公司2005年度监事会工作报告；
    （三）公司2005年度报告及年度报告摘要；
    （四）公司2005年度财务决算报告；
    （五）公司2005年度利润分配预案及公积金转增股本预案；
    经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现利润-6544万元。按公司〈章程〉有关规定，提取10％的法定公积金188.27万元和5％的法定公益金94.13万元，本报告期可分配利润-6826.40万元，加上2004年度未分配利润5027.14万元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为-1799.11万元。
    董事会决定2005年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。 
    （六）续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构，聘期一年，审计费用计划为38万元人民币；
    （七）选举刘谟林先生为公司第三届董事会董事；
    （八）赵嘉斌先生辞去公司董事职务的议案；
    （九）按新颁布的《上市公司章程指引》全面修订的《公司章程》（草案）（见上海证券交易所网站）。
    以上议案已于2005年4月22日披露于公司第三届董事会十五次会议的决议公告中（见4月22日《中国证券报》和《上海证券报》）。
    五、出席会议人员：
    （一）、公司全体董事、监事和高级管理人员；
    （二）、凡2006年6月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人（授权委托书见附件一）。
    六、出席会议登记办法及其他事宜：
    （一）、凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，代理人还需持授权委托书及身份证于2006年6月22日9：30-16：00到本公司董事会办公室办理登记手续，外地股东可用信函或传真联系办理登记事宜。（用信函办理登记请提前寄出）。
    （二）、会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
    （三）、联系地址：成都市高新技术产业开发区九兴大道3号。
    邮政编码：610041
    联系电话及传真：（028）85155498
    联 系 人：郭  波     曾 坷
    特此公告
    四川禾嘉股份有限公司
    董  事  会
    二0 0六年五月二十二日
    附件一： 
    授权委托书
    兹委托		            先生 /女士代表本人出席四川禾嘉股份有限公司2005年年度股东大会，并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
    股东帐号：                      委托人签章：
    股东身份证号码：                受托人身份证号码： 
    持股数：                        委托日期：