大连热电股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要内容指示：
    本次会议无否决提案及修改提案的情况。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2006年5月17日上午九时整
    2、召开地点：本公司五楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：于长敏董事长
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    股东及股东代理人8人，代表股数126,278,040 股，占公司有表决权总股份的62.42％。
    2、社会公众股股东出席情况
    社会公众股股东5人、代表股份28,240股、占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.037%。
    四、提案审议和表决情况 
    大会以记名投票方式逐项表决通过如下决议:
    1、审议批准《2005年度董事会工作报告》；
    同意126,278,040 股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0股。
    其中：社会公众股股东同意 28,240股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。
    2、审议批准《2005年度监事会工作报告》；
    同意126,278,040 股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0股。
    其中：社会公众股股东同意 28,240股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。
    3、审议批准《2005年度财务决算暨2006年度财务预算的报告》；
    同意126,278,040 股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0股。
    其中：社会公众股股东同意 28,240股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。
    4、审议批准《2005年度利润分配预案》；
    经大连华连会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润 10,286,905.20元，根据公司《章程》的规定，按10%提取法定公积金1,028,690.52元，按5%提取法定公益金514,345.26元，按20%提取任意盈余公积金 2,057,381.04元，当年可供分配的利润6,686,488.38 元，加上2004年度未分配利润60,778,394.01元，可供股东分配的利润合计67,464,882.39元。
    公司董事会拟定2005年度利润分配预案为：以公司2005年12月31日总股本20,229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.60元（含税），本次分配利润支出总额为  12,137,988.00 元，剩余未分配利润55,326,894.39元结转至以后年度分配。
    同意126,278,040 股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0股。
    其中：社会公众股股东同意 28,240股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。
    5、审议批准《关于聘请2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计机构报酬的议案》；
    同意继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。同意支付2005年度财务审计机构的报酬总额为27万元，不包括差旅费等其他费用。
    同意126,278,040 股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0股。
    其中：社会公众股股东同意 28,240股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。
    6、《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
    本项表决中，关联股东大连市人民政府国有资产管理监督委员会回避表决，统计的股份中已扣除关联股东所持股份。
    同意45,028,240股，占出席会议非关联股东所持表决权的100％；反对0股；弃权0股。
    其中：社会公众股股东同意28,240股,占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。
    7、审议批准《关于公司2006年度贷款额度的议案》；
    同意126,278,040 股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0股。
    其中：社会公众股股东同意 28,240股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。
    根据2005年实际贷款情况，结合2006年公司预期的生产经营、贷款到期及其他资金需求情况，同意公司2006年向相关银行申请73,900万元的贷款额度。公司可以在授信额度范围内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等有关业务。 
    8、审议批准《关于董事会换届选举的议案》；
    会议以累积投票表决方式选举于长敏先生、贺业祖先生、田鲁炜先
    生、罗飞先生、刘忠先生、赵世芝先生出任公司第五届董事会董事；选举武春友先生、王学先先生、周颖女士出任公司第五届董事会独立董事。具体表决结果如下：

    序号 候选    同意票（股）  占出席会议股东   其中：社会公众股     占出席会议的社会公众
         董事                  所持表决权的%    股东同意票（股）     股股东所持表决权的%
    1   于长敏   126,278,040      100               28,240                   100
    2   贺业祖   126,278,040      100               28,240                   100
    3   田鲁炜   126,278,040      100               28,240                   100
    4   罗  飞   126,278,040      100               28,240                   100
    5   刘  忠   126,278,040      100               28,240                   100
    6   赵世芝   126,278,040      100               28,240                   100
    7   武春友   126,278,040      100               28,240                   100
    8   王学先   126,278,040      100               28,240                   100
    9   周  颖   126,278,040      100               28,240                   100

    9、审议批准《关于监事会换届选举的议案》；
    会议以累积投票表决方式选举李俊修先生、由向义先生、孙长久先
    生出任公司第五届监事会股东代表监事。具体表决结果如下：
    序号 候选       同意票（股）占出席会议股东所   其中：社会公众股   占出席会议的社会公
         监事                      持表决权的%      股东同意票（股）  众股股东所持表决权的%
    1   李俊修      126,278,040       100              28,240               100
    2   由向义      126,278,040       100              28,240               100
    3   孙长久      126,278,040       100              28,240               100
    10、审议批准《公司2005年年度报告及摘要》。
    同意126,278,040 股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0 股；弃权0股。
    其中：社会公众股股东同意 28,240股，占出席会议的社会公众股股东所持表决权的100%；反对0 股；弃权0股。
    五、独立董事述职情况
    本次股东大会上，公司独立董事高锦印先生代表公司独立董事就2005年度的履职情况进行了述职，向大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。
    六、律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
    2、律师姓名：邹艳冬
    3、结论性意见：公司2005年度股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
    七、备查文件目录
    1、大连热电股份有限公司2005年度股东大会决议；
    2、辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。
    特此公告
    大连热电股份有限公司
    2006年5月17日