四川禾嘉股份有限公司董事会第三届十六次会议决议公告

    公司董事会第三届十六次会议于2006年4月27日上午10：00时召开。应参会董事9人,实际参会董事9人, 
    参会董事对本次会议议案讨论审议后，经表决一致通过了以下决议：
    1、2006年第一季度报告正文及报告全文；
    2、同意樊平辞去公司董事会秘书职务；
    3、聘任郭波为公司董事会秘书。(简历附后)
    公司三名独立董事对公司董事会聘任高管人员发表独立意见认为：被聘任人员在任职资格等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
    四川禾嘉股份有限公司
    董    事    会
    2006年4月27日
    附件：
    董事会秘书郭波先生简历：
    郭波，1952年8月生，大专文化；
    1987-1993年在成都精印包装厂工作；
    1993-1997年在四川禾嘉集团公司工作；
    1997至今在四川禾嘉股份有限公司工作。