上海永久股份有限公司第十八次股东大会（2005年年会）通知

    一、会议基本情况
    召 集 人：公司董事会
    会议日期：2006年5月29日上午9:30
    会议地点：国家开发银行大厦（浦东南路500号5楼）
    会议方式：现场方式
    二、会议审议事项：
    1、	公司2005年度董事会报告；
    2、	公司2005年度监事会报告；
    3、	公司2005年度财务决算和2006年度财务预算；
    4、	公司2005年度利润分配预案；
    5、	关于董事会换届的议案；
    6、	关于监事会换届的议案；
    7、关于全面修订《公司章程》的议案；
    8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
    9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
    10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
    11、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；
    12、关于独立董事津贴的议案；
    13、听取公司2005年度独立董事述职报告书；
    三、会议出席对象：
    1、	截止2006年5月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
    公司股东(或股东授权人)，B股股东股权登记日为2006年5月23日（B股最后交易日为2006年5月18日）。
    2、	公司董事、监事和高级管理人员。
    3、	本公司聘请的见证律师等相关人员。
    四、登记方法：
    为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2006年5月25日前用信函或传真方式向本公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
    五、其他事项：
    1、会议联系人：谷露蓉女士
    2、会议联系：电话（021）65131177、65135295    传真：（021）65139966  
       公司地址：上海市辽源西路209号   邮政编码：200092
    3、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
    4、	据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司
    股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
    六、备查文件目录：
    公司四届二十二次董事会决议
    上海永久股份有限公司董事会
    二OO六年四月二十九日
    附件一：
    授权委托书
    兹全权委托________________先生/女士代表我单位（个人）出席上海永久股份有限公司第十八次）股东大会（2005年年会）并代为行使表决权。
    委托人签名：__________________    委托人身份证号：____________________
    委托人持股数：________________    委托人股东帐户：___________________
    受托人签名：__________________    受托人身份证号：___________________
                                  委 托 日 期：   ___________________
    附件二：
    参加股东大会登记表
    姓名		身份证号	
    股东帐户		持股数	
    联系地址	
    电话		邮政编码