中国石化山东泰山石油股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

    公司第五届董事会第七次会议通知于2006年3月11日以传真方式送达各位董事，会议于3月22日在公司总部会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事8人，实到6人，董事刘雄华、綦好东因公未出席会议，分别委托董事邵凯英、李庆新代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：
    一、关于对广州泰华电气器件有限公司计提长期投资减值准备的提案
    鉴于该公司迄今尚未完成其主要产品的工艺流程设计，基于财务的稳健性原则，决定对该项投资计提长期投资减值准备509.5万元。
    二、2005年度利润分配及分红预案：
    根据山东正源和信有限责任会计师事务所审计确认，母公司2005年度净利润为31,173,618.57元，加上以前年度滚存的未分配利润，可供分配的利润为62,388,530.86元；按照审计后当年净利润的10％分别提取法定盈余公积金3,117,361.86元，公益金3,117,361.86元，可供股东分配的利润为56,153,807.14元。公司以2005年底总股本为基数，按每10股0.6元（含税）向股东分配现金股利，共分配现金股利28,847,599.20元。
    以上利润分配及分红预案尚需提交股东大会审议表决。
    三、公司《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》。
    此公告
    二00六年三月二十二日