长沙通程控股股份有限公司2005年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、重要提示在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
     二、会议召开的情况
     1.召开时间：2006年4月28日
     2.召开地点：通程国际大酒店五楼国际会议中心
     3.召开方式：现场投票
     4.召集人：公司董事会
     5.主持人：董事长周兆达先生
     6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
     三、会议的出席情况
     股东（代理人）12人、代表股份110330240股、占上市公司有表决权总股份62.86％。其中：社会公众股股东（代理人）7人、代表股份180240股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.24％。
     四、提案审议和表决情况
     1、以同意110312240股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权18000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％，审议通过公司2005年年度报告。其中：非流通股东同意110150000股，反对0股，弃权0股；流通股东同意162240股，反对0股，弃权18000股。
     2、以同意110312240股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权18000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％，审议通过公司2005年年度董事会工作报告。其中：非流通股东同意110150000股，反对0股，弃权0股；流通股东同意162240股，反对0股，弃权18000股。
     3、以同意110312240股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权18000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％，审议通过公司2005年度监事会工作报告。其中：非流通股东同意110150000股，反对0股，弃权0股；流通股东同意162240股，反对0股，弃权18000股。
     4、以同意110312240股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权18000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％，审议通过公司2005年度财务决算报告。其中：非流通股东同意110150000股，反对0股，弃权0股；流通股东同意162240股，反对0股，弃权18000股。
     5、以同意110312240股，占出席会议所有股东所持表决权99.98％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权18000股，占出席会议所有股东所持表决权0.02％,审议通过公司2005年度利润分配方案。其中：非流通股东同意110150000股，反对0股，弃权0股；流通股东同意162240股，反对18000股，弃权0股。
     6、以同意110330240股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％，审议通过公司聘请湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。其中：非流通股东同意110150000股，反对0股，弃权0股；流通股东同意180240股，反对0股，弃权0股。五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所2.律师姓名：袁爱平3.结论性意见：
     公司2005年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定；出席2005年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
     长沙通程控股股份有限公司
     董事会
     二OO六年四月二十八日