华联超市股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华联超市股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2006年4月27日在公司会议室召开（会议通知于2006年4月17日以送达方式发出）。会议应到董事9名，实到6名，董事吕勇明先生、汤耀昌先生和独立董事陈信康先生因公未能出席会议，分别委托董事汤琪先生、包汉兴先生和独立董事张幼文先生代为表决，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长汤琪先生主持，监事会部分成员和总经理列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
    一、公司2006年第一季度报告
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、关于公司董事变更的议案
    因工作变动，汤耀昌先生不再担任公司董事，经百联集团有限公司超商事业部推荐，拟由张国宏先生（简历附后）担任公司董事。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、关于修改《公司章程》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、关于修改《股东大会议事规则》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、关于修改《董事会议事规则》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、关于制定《对外担保管理制度》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    以上第（二）、（三）、（四）、（五）、（六）项议案需提交股东大会审议，三、四、五、六项议案具体内容请见上交所网站http://www.sse.com.cn。
    特此公告。
    华联超市股份有限公司董事会
    二○○六年四月二十七日
    简历：
    张国宏：男，1972年出生，硕士研究生，中国注册会计师，曾任湖北省绿峰石材有限公司采购主任、联华超市股份有限公司浙江管理总部副部长、商品管理总部副部长、总经理助理、副总经理、百联集团有限公司超商事业部副总经理，现任华联超市股份有限公司总经理。