西安标准工业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨二零零六年临时股东大会会议通知

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    西安标准工业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2006年4月26日发出通知，2006年4月27日9:00召开,应参会董事7人,实参会董事4人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由临时召集人翁锡明董事主持，审议并通过了以下决议：
    1、关于审议公司2006年度一季度报告的决议；
    2、关于审议赵新庆先生因工作调整不再兼任公司董事并提交股东
    大会审议的决议；
    3、关于审议提名李广晖先生为公司董事并提交股东大会审议的决议；
    4、关于审议推选翁锡明先生为公司董事长的决议；
    5、关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的决议:
    原章程第十九条 "公司经批准发行的普通股总数为159,504,902股，成立时向发起人中国标准缝纫机集团有限公司发行98,031,350股，占公司已发行普通股总数的61.46%；向吴江市菀坪镇工业公司发行13,673,552股，占公司已发行普通股总数的8.57%；向陕西信托投资有限公司发行1,750,000股，占公司已发行普通股总数的1.10%；向西安市临潼区新丰缝纫机零件厂发行700,000股，占公司已发行普通股总数的0.44%；向庆安集团有限公司发行350,000股，占公司已发行普通股总数的0.22%。发起人持有股份占公司已发行普通股总数的71.79%。
    公司现有普通股总数为346,009,804股，其中发起人中国标准缝纫机集团有限公司持有196,062,700股，占公司已发行普通股总数的56.66%；汕头市菀坪贸易有限公司持有27,347,104股，占公司已发行普通股总数的7.90%；陕西信托投资有限公司持有3,500,000股，占公司已发行普通股总数的1.01%；西安市临潼区新丰缝纫机零件厂持有1,400,000股，占公司已发行普通股总数的0.40%；庆安集团有限公司持有700,000股，占公司已发行普通股总数的0.20%。发起人持有股份占公司已发行普通股总数的66.19%。"
    修改为："公司经批准发行的普通股总数为159,504,902股，成立时向发起人中国标准缝纫机集团有限公司发行98,031,350股，占公司已发行普通股总数的61.46%；向吴江市菀坪镇工业公司发行13,673,552股，占公司已发行普通股总数的8.57%；向陕西信托投资有限公司发行1,750,000股，占公司已发行普通股总数的1.10%；向西安市临潼区新丰缝纫机零件厂发行700,000股，占公司已发行普通股总数的0.44%；向庆安集团有限公司发行350,000股，占公司已发行普通股总数的0.22%。发起人持有股份占公司已发行普通股总数的71.79%。
    公司现有普通股总数为346,009,804股，其中发起人中国标准缝纫机集团有限公司持有163,007,430股，占公司已发行普通股总数的47.11%；汕头市菀坪贸易有限公司持有22,736,508股，占公司已发行普通股总数的6.57%；西部信托投资有限公司持有2,909,917股，占公司已发行普通股总数的0.84%；西安市临潼区新丰缝纫机零件厂持有1,163,966股，占公司已发行普通股总数的0.34%；庆安集团有限公司持有581,983股，占公司已发行普通股总数的0.17%。发起人持有股份占公司已发行普通股总数的55.03%。"
    6、关于审议召开2006年第一次临时股东大会的决议。
    上述第2、3、5项议案需经股东大会审议通过。
    附：
    《翁锡明先生简历》
    《李广晖先生简介》
    《股东大会会议议程》
    西安标准工业股份有限公司
    董   事   会
    二OO六年四月二十七日
    个人简介
    翁锡明，男，1951年9月出生，汉族，文化程度大专，工程师，中共党员。曾历任陕西缝纫机厂车间主任、中国标准缝纫机公司计划部副部长、技改办主任、副总经理兼销售总公司常务副总经理。现任副总经理、销售总公司常务副总经理。公司第二、三届董事会董事。
    李广晖，男，出生于1969年3月，汉族，大学本科，硕士在读，党员，高级会计师，注册会计师，西安总会计师协会常务理事、西安会计学会常务理事。曾任中国标准缝纫机集团有限公司财务处副处长。现任西安标准工业股份有限公司财务负责人。    
    西安标准工业股份有限公司
    2006年临时股东大会会议议程
    一、会议召开时间：2006年6月13日上午9：00
    二、会议召开地点：
    西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室
    三、会议议题：
    1、关于审议赵新庆先生因工作调整不再兼任公司董事并提交股东大会审议的议案；
    2、关于审议提名李广晖先生为公司董事并提交股东大会审议的议案；
    3、关于审议公司章程修正案并提交股东大会审议的议案。
    四、出席会议对象：
    （1）截止2006年6月5日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人（授权委托书附后）；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    五、会议登记办法：
    1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
    六、会议登记时间：
    2006年6月6日上午8：30-11：30  下午3：00-5：30
    七、登记地点：
    西安太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部
    邮编：710068
    联系电话：029-88279352
    传真：029-88263001
    联系人：吴涛
    八、与会股东食宿及交通费自理。
    附：授权委托书
    兹委托      先生（女士）代表本人出席西安标准工业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                  受托人签名：
    委托人身份证号码：         受托人身份证号码：
    委托人持股数：               委托日期：
    委托人股东账号：