安徽六国化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告2006-04-29 10:03:26 上海证券报
安徽六国化工股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽六国化工股份有限公司(下称"公司")董事会于2006年4月17日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第二届董事会第十三次会议的通知,会议于2006年4月28日上午9:00以通讯方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议:
一、审议通过了《安徽六国化工股份有限公司2006年第一季度报告及其摘要》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
二、审议通过了公司《关于2006年硫酸、液氨、编织袋采购关联交易的议案》
1、关于2006年硫酸采购关联交易的议案(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)
董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵化学工业集团有限公司任职,有关联关系,在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见,认为上述关联交易公允、合理,未损害其他股东利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于2006年液氨采购关联交易的议案(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)
董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵化学工业集团有限公司任职,有关联关系,在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见,认为上述关联交易公允、合理,未损害其他股东利益。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于2006年编织袋采购关联交易的议案(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)
董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵化学工业集团有限公司任职,有关联关系,在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见,认为上述关联交易公允、合理,未损害其他股东利益。
三、审议通过了公司《关于收购宿松新桥矿业有限公司股权暨关联交易的议案》(表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票)
董事徐强先生、黄化锋先生、王庆成先生、陈嘉生先生在铜陵化学工业集团有限公司任职,有关联关系,在该议案表决时回避。
独立董事就上述关联交易发表了独立董事意见,认为上述关联交易公允、合理,未损害其他股东利益。
四、审议通过了公司《关于向招商银行合肥长江路支行申请公开综合授信的议案》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
2006年4月28日