贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    贵州长征电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年4月25日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2006年4月14日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案：  
    一、关于《公司2006年第一季度报告》的议案
    同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    二、关于《江苏银河机械有限公司成立全资子公司》的议案
    同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
    公司同意控股子公司江苏银河机械有限公司在江苏宿迁市经济开发区投资200万元注册成立全资子公司"宿迁银河机械有限公司"。新设立的"宿迁银河机械有限公司" 注册资本为：人民币200万元，由江苏银河机械有限公司全额出资；经营范围是：内燃机配件、汽车配件、拖拉机配件制造、销售等。
    本次投资将充分利用江苏银河机械有限公司成熟连杆制造技术和市场资源，发挥地域优势，提高企业经济效益。    
    特此公告！
    贵州长征电器股份有限公司
    董   事   会
    二○○六年四月二十五日