江苏春兰制冷设备股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏春兰制冷设备股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月26日在春兰集团泰州宾馆召开，出席会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股权数327,211,939股，占公司有表决权股份总数的62.99%。其中流通股股东5人，代表股权数5,995,272股，占公司有表决权股份总数的1.15%；非流通股股东5人，代表股权数321,216,667股，占公司有表决权股份总数的61.84%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司应出席董事9人,实际出席董事7人，因公出差，马绍倩董事委托张鸿志董事代为出席，张洪发董事委托黄永根董事代为出席,公司监事、高级管理人员及江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次股东大会。大会由张鸿志董事长主持，会议采用记名表决方式，审议通过了全部议案。
    一、审议通过的议案：
    1．	2005年度董事会工作报告；
    2．	2005年度监事会工作报告；
    3．	2005年度财务决算报告；
    4．	2005年度利润分配方案：经江苏天衡会计师事务所审计2005年度公司实现净利润-25,952,324.70元，母公司实现净利润4,271,444.67元，按母公司净利润的10%提取法定公积金427,144.47元，按10%提取法定公益金427,144.47元；由于2005年度公司合并亏损，公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    5．	续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司审计服务单位，期限为一年。
    6．	关于2006年度日常关联交易的议案。
    二、议案表决情况
    （一）上述第1至5项议案表决情况均为：327,211,939股同意，占参与表决股东代表总股数100%，0股反对，0股弃权，其中：
    1．流通股股东表决情况：5,995,272股同意,占参与表决的流通股股东代表的股权数的100%； 0股反对； 0股弃权。
    2.非流通股股东表决情况： 321,216,667股同意,占参与表决的非流通股股东代表的股权数的100%； 0股反对； 0股弃权。
    （二）第6项关于2006年度日常关联交易的议案因涉及关联交易，参加本次会议的有利害关系的关联股东：①春兰集团公司②泰州春兰特种空调器厂③泰州春兰销售公司④持有股权的关联董事，回避表决。回避表决股东代表的股权数为167,135,817股，参与表决股东代表的股权数为160,076,122股。本议案及其关联交易情况详见公司2006年3月25日在上海证券报、中国证券报和证券时报上刊登的《江苏春兰制冷设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知》和《江苏春兰制冷设备股份有限公司2006年度日常关联交易公告》。
    出席会议的股东及股东授权委托代表对本议案及其具体内容分别进行了表决，得票情况均为：160,076,122股同意，占参与表决股东代表总股数100%，0股反对，0股弃权，167,135,817股回避，其中：
    1．流通股股东表决情况： 5,965,098股同意,占参与表决的流通股股东代表的股权数的100%；0股反对；0股弃权。
    2.非流通股股东表决情况： 154,111,024股同意,占参与表决的非流通股股东代表的股权数的100%；0股反对；0股弃权；167,135,817股回避。
    三、本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师现场鉴证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。
    特此公告！
    江苏春兰制冷设备股份有限公司
    2006年4月26日