哈工大首创科技股份有限公司第五届六次董事会会议决议公告暨召开2005年度股东大会的会议通知

    哈工大首创科技股份有限公司于2006年4月14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第五届六次董事会会议的通知。2006年4月25日上午，会议在北京新大都酒店国际会议中心召开。应出席会议董事8人，实到8人，董事朱增清先生因工作发生变动，董事会已同意其辞去董事职务，同时提名熊晓洋先生出任公司第五届董事会董事，尚需公司股东大会审议批准。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙世强先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，一致通过如下决议：
    一、批准公司2006年第一季度季度报告； 
    二、同意公司关于修改《公司章程》的提案，此提案须提请公司2005年度股东大会审议批准；（《公司章程》审议稿见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 
    三、决定召开第十八次股东大会（2005年度股东大会）的有关事项通知。
    （一）召开会议基本情况
    1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
    2、会议时间：2006年5月29日（星期一）上午8：30，时间半天
    3、会议地址：哈尔滨国际科技城专家公寓（哈尔滨市开发区机场路迎宾集中区天平路）
    4、会议方式：现场召开
    （二）会议审议事项
    1、审议公司2005年度董事会工作报告；
    2、审议公司2005年度监事会工作报告；
    3、审议公司2005年度财务决算报告；
    4、审议公司2006年度财务预算报告；
    5、审议公司2005年度利润分配预案；
    6、审议公司续聘会计师事务所的提案；
    7、审议公司支付会计师事务所2005年度审计报酬的提案；
    8、审议公司关于房产抵押贷款的提案；
    9、审议更换公司董事会人选的提案；
    上述九项内容请参见2006年3月28日中国证券报（C54版）/上海证券报（C64版）上的公司第五届五次董事会会议决议公告。
    10、审议修改《公司章程》的提案。 
    11、审议公司2005年年度报告及摘要的提案。	
    （三）会议出席对象
    1、公司董事、监事和高级管理人员；
    2、2006年5月22日（星期一）为本次股东大会的股东登记日，凡在这一天交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；
    3、公司律师。
    （四）会议登记方法
    凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2006年5月26日上午8：00－11：30，下午1：30－4：30，到本公司办公室办理出席会议登记手续，异地股东可用邮递、传真方式登记。
    （五）其他
    1、联系地址：宁波市中山东路81号明都大厦8楼公司办公室
    邮    编：315000
    联系电话：（0574）87347621
    传    真：（0574）87367996
    联 系 人：钟山、张红
    2、联系地址：哈尔滨市西大直街90号科技大厦5楼软件公司办公室
    邮    编：150001
    联系电话：（0451）86415282
    传    真：（0451）86415298
    联 系 人：孟慧
    （六）与会股东食宿和交通费自理。会议当天早7：40在哈尔滨市西大直街90号科技大厦后院由公司安排专车负责接送参加会议的股东前往会场。
    特此公告。
    哈工大首创科技股份有限公司董事会                                    
    二○○六年四月二十五日
    附：授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹全权委托          	先生（女士）代表本人出席哈工大首创科技股份有限公司2005年度股东大会，并对本次会议议案代为行使表决权。
    委托人姓名（签名）：        身份证号码：
    委托人持股数：              股东帐号：
    受托人姓名（签名）：        身份证号码：
    授权委托日期：		2006年   月   日

    附提名董事的简历：熊晓洋先生，1968年12月出生，汉族，江苏盱眙人，中共党员，1990年8月进入宁波镇海炼化股份有限公司工作。高级经济师，英国斯坦福厦大学工商管理硕士，曾任镇海炼化公司总经理办公室调研室副主任、主任，镇海炼化公司总经理办公室副主任，镇海炼化公司董事会秘书室副主任。现任镇海炼化公司总法律顾问。