柳州两面针股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

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    柳州两面针股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年4月23日在柳州市长风路本公司综合楼会议室召开。会议通知于2006年4月14日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事11人，实际表决董事11人，参加表决的董事分别为：梁英奇、岳江、陈丽霞、王为民、林钻煌、方振淳、董世忠、李骅。其中，董事胡德超因公未能出席本次会议，委托董事梁英奇代为表决；独立董事孙为、廖理因出差未能出席本次会议，委托独立董事李骅代为表决。公司监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    会议经审议并以记名投票方式表决，通过了如下决议：
    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》，提请年度股东大会审议。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《2005年度财务决算报告》，提请年度股东大会审议。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《2005年度利润分配预案》，提请年度股东大会审议。
    经深圳大华天诚会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润为9,079,078.75元，提取法定盈余公积金907,907.87元后8,171,170.88为元，加上年初未分配利润100,460,301.14元，扣除2004年度应付股东现金红利27,000,000元，本年度可供股东分红的利润为81,631,472.02元。实际分配提出以下方案：公司拟按总股本15000万股，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发7,500,000元。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《2006年第一季度报告》。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》，提请年度股东大会审议。由于涉及关联交易，董事会在审议本议案时，关联董事梁英奇先生回避表决。
    同意本议案的 10 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《关于对5年以上无法收回的应收帐款全额核销坏帐准备的议案》，提请年度股东大会审议。
    公司本报告期对5年以上应收帐款全额核销坏帐准备总额3，395，999.9元，由于前期已全部计提坏帐准备，因此，本次核销并不影响本期损益。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，提请年度股东大会审议。
    董事会提请续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务报告的审计机构，聘期一年。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    九、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    十、审议通过了《关于聘请陈丽霞女士为公司财务总监的议案》。
    根据公司总裁岳江先生的提名，聘请陈丽霞女士担任公司财务总监。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过了《关于聘请郭强先生为公司营销总监的议案》。
    根据公司总裁岳江先生的提名，聘请郭强先生为公司营销总监。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    十二、审议通过了《关于聘请黄元林先生为公司战略规划总监的议案》。
    根据公司总裁岳江先生的提名，聘请黄元林先生为公司战略规划总监。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了《关于聘请严二平先生为公司研发总监的议案》。
    根据公司总裁岳江先生的提名，聘请严二平先生为公司研发总监。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过了《关于公司章程修改的议案》，提请年度股东大会审议。
    同意本议案的 11 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
    年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    附：上述公司高管人员简历
    陈丽霞女士：中国籍，43岁，在职研究生，高级会计师，1981年8月参加工作。曾任柳州五交化集团财务科主办会计、财务部部长，柳州市财政局派驻柳州市百货股份有限公司财务总监，柳州高新区财政局局长。现任公司董事、财务执行总裁、总会计师、财务负责人。
    郭强，男，现年36岁，在读研究生。曾任怡宝食品饮料（深圳）有限公司市场部经理、销售经理、总经理助理、常务副总经理，负责战略目标制定、品牌推广和销售管理，亲手缔造了怡宝公司华南第一、全国第四的成绩。现任本公司个人及家居护理用品公司总经理。
    黄元林，男，现年32岁，研究生学历，2003年毕业于北京大学光华管理学院。曾任宝洁公司产品经理、高级产品经理、高级销售经理，主持宝洁公司品类发展战略、市场调研、产品开发及市场推广工作，2005年任上海夸克市场咨询服务公司副总经理。现任本公司战略规划部负责人。
    严二平，男，现年34岁，大学本科学历，1995年毕业于复旦大学微生物及微生物工程系。曾任宝洁全球口腔和个人护理用品生命科学领导小组成员、中国宝洁研发中心生命科学总负责人，负责中国宝洁研发中心产品开发的技术市场工作。现任本公司研发部负责人。
    柳州两面针股份有限公司董事会
    2006年4月25日