西安标准工业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨二零零五年度股东大会会议通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安标准工业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2006年4月18日9:00召开,应参会董事7人,实参会董事6人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由赵新庆董事长主持，审议并通过了以下决议：
    1、关于审议公司2005年度报告及其摘要并提交股东大会审议的决议
    2、关于审议公司2005年度董事会报告并提交股东大会审议的决议
    3、关于审议公司2005年度总经理工作报告的决议
    4、关于审议公司2005年度财务决算报告并提交股东大会审议的决议
    5、关于公司2006年度财务预算报告并提交股东大会审议的决议
    6、关于审议公司2005年度利润分配预案并提交股东大会审议的决议
    本公司2005年度利润分配预案为：
    经注册会计师审计，2005年度公司合并净利润91,225,335.74元，母公司净利润89,573,064.97元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司利润为基础，按下列顺序分配：
    按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,957,306.50 元；
    按母公司实现净利润的5%提取法定公益金4,478,653.25 元；
    实现净利润扣除以上两项后，加上年初未分配利润147,661,450.76元，扣减2004年度分配红利34,600,908.04元，可供股东分配的利润为189,144,134.59元；
    按母公司实现净利润的15%提取任意盈余公积金13,435,959.75元；
    按每10 股支付1.0元（含税）的方案向全体股东分配现金股利34,600,980.40元；
    期末未分配利润141,107,194.44元结转以后年度分配。
    7、关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的决议
    决议聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2006年度审计注册会计师事务所。
    8、由于人事调动的原因，西安标准工业股份有限公司原董事长赵新庆先生不再担任标准股份董事长职务，由翁锡明先生担任西安标准工业股份有限公司董事会临时召集人。
    9、关于召开公司2005年年度股东大会的决议。
    上述第1、2、4、5、6、7项议案需经股东大会审议通过。
    附：《股东大会会议议程》
    西安标准工业股份有限公司
    董   事   会
    二OO六年四月二十五日

    西安标准工业股份有限公司
    2005年年度股东大会会议议程
    一、会议召开时间：2006年5月30日上午9：00
    二、会议召开地点：
    西安市太白南路335号西安标准工业股份有限公司会议室
    三、会议议题：
    1.	公司2005年度报告及其摘要
    2.	公司2005年度董事会报告
    3.	公司2005年度监事会报告
    4.	公司2005年度财务决算报告
    5.	公司2005年度财务预算报告
    6.	公司2005年度利润分配预案
    7.	关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所的议案
    四、出席会议对象：
    （1）截止2006年5月22日下午收市后在上海证券登记有限公司登记在册的本公司股东或其合法代表人（授权委托书附后）；
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    五、会议登记办法：
    1、法人股股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
    2、社会公众股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续；
    3、异地股东可以用信函或传真方式登记。
    六、会议登记时间：
    2006年5月23日上午8：30-11：30  下午3：00-5：30
    七、登记地点：
    西安太白南路335号西安标准工业股份有限公司证券部
    邮编：710068
    联系电话：029-88279352
    传真：029-88263001
    联系人：吴涛
    八、与会股东食宿及交通费自理。
    附：授权委托书
    兹委托      先生（女士）代表本人出席西安标准工业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                  受托人签名：
    委托人身份证号码：            受托人身份证号码：
    委托人持股数：                委托日期：
    委托人股东账号：