贵州长征电器股份有限公司2005年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示：
    ●	本次会议没有被否决或修改提案的情况
    ●	本次会议没有新提案提交表决 
    一、会议召开和出席情况
    贵州长征电器股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月24日上午9：30时在公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共6人，代表股份120,024,515股，占公司总股本的60.41%，其中有限售条件的流通股股东代表3人，代表股份数120,000,000股，无限售条件的流通股股东及代表3人，代表股份数24,515股。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
    二、提案审议情况 
    本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
    1、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》
    赞成票120,024,515股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为120,000,000股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    2、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》 
    赞成票120,024,515股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为120,000,000股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    3、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》 
    赞成票120,024,515股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为120,000,000股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    4、审议通过了《公司2005年度利润分配》的议案
    经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2005年度共实现净利润21,974,423.22元，依照会计制度规定公司提取法定盈余公积和法定公益金后，2005年年底累计可供股东分配利润为15,073,694.94元。
    公司决定对2005年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2005年度实现的利润全部用于公司的发展。
    赞成票120,024,515股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为120,000,000股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    5、审议通过了《公司2005年度报告正文及摘要》
    赞成票120,024,515股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为120,000,000股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    6、审议通过了《续聘会计师事务所》的议案
    公司续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
    赞成票120,024,515股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为120,000,000股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    7、审议通过了《公司董事变动》的议案
    徐宏军先生因工作原因辞去公司第三届董事会董事职务，增选何可仁先生为公司董事。表决结果如下：
    赞成票120,024,515股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为120,000,000股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    8、审议通过了《公司监事变动》的议案
    鉴于公司监事李杰斌长期不能履行监事职责，且李杰斌因职务侵占一案被公安机关正式批准刑事拘留。为此，公司免去李杰斌监事职务；增选施龙宝为公司第三届监事会监事。
    赞成票120,024,515股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为120,000,000股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    9、审议通过了《修改公司章程》的议案
    赞成票120,024,515股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为120,000,000股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    10、审议通过了《公司与北海国发海洋生物产业股份有限公司互为对方申请银行借款提供担保》的议案
    赞成票120,024,515股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为120,000,000股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    11、审议通过了《受让四川银河汽车集团有限公司持有的四川都江机械有限责任公司35%股权》的议案
    因本次收购属于关联交易，关联股东广西银河集团有限公司和北海银河科技电气有限责任公司回避表决。
    赞成票35,421,555股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。其中，有限售条件的流通股股东同意票为35,397,040股，占出席会议有限售条件的流通股股东有效表决权股份总数的100%；无限售条件的流通股股东同意票为24,515股，占出席会议无限售条件流通股有效表决权股份总数的100%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由重庆百君律师事务所指派熊杰律师予以见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。
    四、备查文件
    1、与会董事签字确认的本次股东大会会议记录；
    2、法律意见书。
    特此公告
    贵州长征电器股份有限公司
    2006年4月24日