三联商社股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

    三联商社股份有限公司第六届监事会第五次会议于2005年4月20日上午在济南市三联大厦六楼会议室现场召开。会议应到监事二名，实到监事二名，会议由监事会召集人韩炳海先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议全票通过了如下议案：
    一、关于公司2005年监事会工作报告的议案；
    二、关于公司2005年度财务决算报告的议案；
    三、关于公司2006度财务预算报告的议案；
    四、关于公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的议案；
    五、关于公司2005年年度报告及其摘要的议案；
    六、关于公司2006年度日常关联交易的议案；
    七、关于修订《公司章程》的议案；
    八、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    九、关于公司2006年第一季度报告的议案。
    监事会对董事会编制的《2005年年度报告》及《2006年第一季度报告》进行谨慎审核，监事会认为：
    1、2005年年报和2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、年报和季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
    3、在提出本意见前，没有发现参与2005年年报和2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    上述第一至八项议案均需提请公司股东大会审议批准。
    特此公告
    三联商社股份有限公司
    监 事 会
    二00六年四月二十日