西安交大博通资讯股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安交大博通资讯股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2006年4月10日以传真、当面送交的方式发出。2006年4月20日9:00，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称"公司"）在公司会议室召开了第二届董事会第十九次会议，应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事7人，董事孙杰先生因工作原因无法出席特委托董事雷锦录先生代其行使表决权，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
    1、审议通过《总经理工作报告》
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    2、审议通过《董事会工作报告》，该议案需提交年度股东大会批准。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    3、审议通过《2005年财务报告》，该议案需提交年度股东大会批准。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    4、审议通过《2005年利润分配的议案》。鉴于本年度亏损，且未分配利润为负，因此本年度利润分配方案为利润不分配，公积金不弥补亏损或转增股本。该议案需提交年度股东大会批准。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    5、审议通过《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》，该议案需提交年度股东大会批准。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    6、审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案需提交年度股东大会批准。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    2006年度，公司拟继续聘用西安希格玛有限责任会计师事务所作为公司财务报告的审计单位，聘用期为一年，聘用期以股东大会通过之日起计。该议案需提交年度股东大会批准。
    独立董事的事先认可声明：西安西格玛会计师事务所在2005年度为公司提供审计服务过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2005年度财务报告的审计工作，因此，我们对公司聘任西安西格玛会计师事务所作为公司2006年度财务报告审计单位表示认可，并同意对上述事项形成议案，提交公司董事会进行审议。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    8、审议通过《关于向北京国电博通科技有限公司提供担保的议案》
    同意公司与控股子公司国电博通500万元银行贷款的担保方--中国经济技术投资担保有限公司签订《第三方保证合同》，保证金额500万元，期限为三年。
    独立董事意见：董事会对《关于向北京国电博通科技有限公司提供担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效；本次担保不存在损害中小股东的利益的情形。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    9、审议通过《关于召开2005年年度股东大会的议案》，股东大会尚未确定会议时间，待确立后再行通知。
    表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    西安交大博通资讯股份有限公司董事会
    2006年4月20日