西安交大博通资讯股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2006年4月20日，西安交大博通资讯股份有限公司(以下简称"公司")召开了第二届监事会第六次会议，会议应到监事5人，实到监事4人，监事尤智才先生因工作原因未出席本次会议，书面委托监事陈捷女士代表本人出席会议并行使表决权。会议程序符合《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人魏农先生主持。经与会全体监事审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《2005年监事会报告》。并发表如下独立意见：
    （一）对公司依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序符合法律法规的相关规定。公司董事、经理执行公司职务没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
    （二）对检查公司财务情况的独立意见
    报告期内，西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的2005年度审计报告。公司监事会认为：该报告真实地反映了公司的财务状况和经营情况。 
    （三）对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
    报告期内，公司将募集资金项目"交大博通资讯企业成本管理系统"和"交大博通制造企业质量管理系统"变更为"收购陕西泾阳怡科食品有限公司90%股权"，该次变募集资金项目更经董事会二届九次会议审议2004年度股东大会批准后实施，变更程序符合公司《章程》和相关法律规定。其他三个募集资金项目仍处在投入和开发中。 
    （四）对公司收购出售资产情况的独立意见
    报告期内，公司收购、出售资产的行为均经公司董事会或股东大会批准，收购、出售资产交易价格公允，未发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 
    （五）对公司关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司与关联方发生的关联交易均经公司董事会或股东大会批准，交易价格公允，未发现内幕交易，也未损害上市公司利益。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《公司2005年度报告》、《公司2005年度报告摘要》。
    公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司2005年年报全文及摘要，监事会认为：
    1、公司2005年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项要求，所包含信息从各个方面真实地反应出公司2005年度的经营管理和财务状况；
    3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告
    西安交大博通资讯股份有限公司监事会
    2006年4月20日