海虹企业（控股）股份有限公司监事会二○○五年度会议决议公告

    本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司监事会2005年度会议于2006年4月18日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
    会议审议并以全票通过以下决议：
    一、审议通过公司2005年度报告及摘要，并出具审核意见
    二、审议通过监事会2005年度报告
    三、审议通过《海虹企业（控股）股份有限公司监事会议事规则》的议案。此议案需提交2006年5月22日召开的公司2005年度股东大会审议批准。
    特此公告。
    海虹企业（控股）股份有限公司
    监  事  会
    二○○六年四月十八日