华联超市股份有限公司关于预计2006年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、预计2006年日常关联交易的基本情况                (单位：万元)
            关联人            关联交易类别   2006年预计总金额   2005年总金额
    上海百联集团股份有限公司   配送商品            2000            1691.36
                              加盟管理费          59.65              50.50
             合  计                -            2059.65            1741.86

    二、关联方介绍和关联关系
    企业名称          注册地址     主营业务    与本公司关系 企业性质 法人代表  履约能力
上海百联集团股 上海市浦东新区   百货、五金交电                                   良好
份有限公司      浦东南路1111号   、针纺织品等   控股股东    股份公司   张新生   风险较小

    三、定价政策和定价依据
    交易价格属于市场化同时亦是成本价定价，与非关联交易价格一致。
    四、交易目的与交易对上市公司的影响
    以上各项关联交易均根据成本价定价原则，如果控股股东下属超市加盟公司的关系存在，公司必然向其配送商品，关联交易将一直持续存在。通过该关联交易，公司将扩大销售，有利于全体股东利益。
    由于关联交易金额占公司销售收入的比重很低，公司主营业务不会对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。
    五、审议程序
    1、董事会表决情况和关联董事回避情况
    公司4月18日召开的第四届董事会第十一次会议审议《关于预计2006年度日常关联交易的议案》时，关联股东派出董事按照有关规定履行回避义务，非关联董事全体通过该议案。
    2、独立董事就上述关联交易事项发表的独立意见
    公司独立董事认为：上述议案内容所述2005年日常关联交易金额真实、准确地反映了上海百联集团股份有限公司与公司的日常关联交易状况，2006年的预计金额基本符合实际情况，并且由于上述日常关联交易与非关联交易之间价格基本一致，没有损害公司和股东的利益。
    六、关联交易签署情况
    关联交易根据公司经营活动需要与关联方签订了加盟协议。
    七、备查文件 
    1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
    2、公司与关联方签订的加盟协议；
    3、独立董事之独立意见。
    华联超市股份有限公司董事会
    二〇〇六年四月十八日