华联超市股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    华联超市股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2006年4月18日在公司会议室召开（会议通知于2006年4月7日以送达方式发出）。会议应到董事9名，实到7名，董事吕勇明先生因公出差，委托董事汤琪先生代为表决，独立董事陈信康先生因公出差，委托独立董事张幼文先生代为表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长汤琪先生主持，监事会全体成员和部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议公司2005年度董事会工作报告
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议公司2005年度总经理工作报告
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议公司2005年年度报告及其摘要
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议公司2005年年度财务决算报告
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    五、审议公司2005年度的利润分配预案	
    经上海立信长江会计师事务所审计，公司本年度实现净利润-40,158,466.41元，经报表合并后提取10%法定盈余公积金198,546.20元，经报表合并后提取5%或10％法定公益金96,910.81元，根据2004年度股东大会决议派发现金红利32,828,529元，本年度可供股东分配的利润为－73,282,452.42元，加上一年度未分配利润154,100,214.67元，本年度实际可供股东分配的利润为80,817,762.25元。
    由于本年度净利润亏损，分配预案拟为既不进行红利分配也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    六、审议关于《持续督导期间自查表》的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议关于公司日常关联交易的议案
    议案具体内容请见《关于预计2006年度日常关联交易的公告》。独立董事认为议案内容所述2005年日常关联交易金额真实、准确地反映了上海百联集团股份有限公司与公司的日常关联交易状况，2006年的预计金额基本符合实际情况，并且由于上述日常关联交易与非关联交易之间价格基本一致，没有损害公司和股东的利益。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票（本议案属于关联交易，3位关联董事已回避表决）。
    八、审议关于续聘上海立信长江会计师事务所为公司2006年度审计机构及授权董事会决定其报酬的议案
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议公司2005年度股东大会的召开事宜
    根据《上市公司股东大会规范意见》和公司章程等有关规定，结合公司实际情况，公司2005年度股东大会召开事宜另行决定。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
    华联超市股份有限公司董事会
    二○○六年四月十八日