合肥丰乐种业股份有限公司三届十七次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    合肥丰乐种业股份有限公司于2006年4月7日分别以传真和送达的方式发出了召开三届十七次董事会的书面通知，会议于4月17日在公司总部四楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人。监事3人和财务负责人列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴大香先生主持，审议并通过了如下决议。
    一、审议通过了《2006年一季度财务报告》；
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定审计费用》的议案，并同意将此议案提交公司2005年度股东大会审议；
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    董事会决定2006年续聘华证会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年，2005年度支付审计费用为40万元，2006年仍为40万元。
    三、审议通过《公司关于全面修订〈公司章程〉的议案》和全面修订后《公司章程》，并同意将此议案提交公司2005年度股东大会审议；
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    全面修订后的《公司章程》详见公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    四、审议通过《公司关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》和全面修订后《股东大会议事规则》，并同意将此议案提交公司2005年度股东大会审议；
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    全面修订后的《股东大会议事规则》详见公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    五、审议通过《公司关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》和全面修订后《董事会议事规则》，并同意将此议案提交公司2005年度股东大会审议；
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    全面修订后的《董事会议事规则》详见公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    六、审议通过了《关于中国证监会安徽监管局限期整改的整改报告》；
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    内容详见本公司同日刊登的《合肥丰乐种业股份有限公司董事会关于中国证监会安徽监管局限期整知的整改报告》。
    七、审议通过了《关于同意合肥丰乐房地产开发有限公司增资扩股并调整“南艳湖花园”房地产项目》的议案；
    表决结果：关联人本公司董事长吴大香先生进行回避，其余参会的7名非关联董事投票，7票同意，0票反对，0票弃权。
    内容详见本公司同日刊登的《合肥丰乐种业股份有限公司关联交易公告》。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行确定公告。
    八、决定召开2005年年度股东大会。
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    （一）、召开会议基本情况
    1、召开时间：2006年5月28日（星期天）上午9：00，会期半天
    2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼会议室。
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、出席对象：①公司董事、监事及高级管理人员  ②截止2006年5月18日深圳证券交易所下午3：00交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）、会议审议事项
    1、审议2005年度董事会工作报告；
    2、审议2005年度监事会工作报告；
    3、审议2005年度财务决算报告；
    4、审议2005年年度报告及年报摘要；
    5、审议2005年度利润分配方案；
    6、审议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案；
    7、审议关于修改《公司章程》的议案；
    8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
    9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
    10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。
    上述第1--5项议题已经公司2006年3月19日召开的三届十六次董事会和三届十一次监事会审议通过，公告刊登在2006年3月22日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn;；第6--10项议题已经2006年4月17日召开的三届十七次董事会和三届十二次监事会审议通过，并刊登在2006年4月19日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
    （三）、出席会议股东登记办法
    1、登记手续：出席会议的法人股东应凭深圳证券交易所账户卡、法定代表人的授权委托书和营业执照复印件登记；个人股东持股票账户卡和个人身份证登记；委托代理人持本人身份证、委托人股票账户卡登记；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2006年5月27日上午8：00—下午6：00。
    股东若委托代理人出席会议并表决应将授权委托书（见附件）于2006年5月27日下午6：00前送达或传真至本公司登记地点。
    3、登记地址：安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦6楼董事会办公室。
    （四）、其他事项：
    联系电话：0551-2239888、0551-2239955
    联系传真：0551-2239957
    邮政编码：230031
    联系人：徐松林、纪钟
    本次会议期限半天，与会者交通食宿自理。
    特此公告。
    合肥丰乐种业股份有限公司董事会
    二OO六年四月十七日
    附件：
    授权委托书
    兹全权委托      先生/女士代表本人出席合肥丰乐种业股份有限公司2005年年度股东大会，并对大会议题行使（同意/弃权/反对）表决权。委托人姓名：               委托人身份证号码：委托人股东账户：           委托人持有股数：受托人签名：               受托人身份证号码：委托人签名：委托日期：2006年  月  日